о принятии решения единственного акционера эмитента
и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Закрытое акционерное общество «БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ»
(далее именуемое: ЗАО "БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ" или "акционерное общество" или "Общество" или "эмитент")
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ЗАО "БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ"
1.3. Место нахождения эмитента: 190020, г. Санкт-Петербург,
ул. Бумажная, д. 17, комн. 256
1.4. ОГРН эмитента: 1027810333121
1.5. ИНН эмитента: 7826059025
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 12372-J
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.baltbereg.com/
2. Содержание сообщения
Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное).
Вид общего собрания акционеров эмитента: внеочередное.
Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование).
Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие).
Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента.
Дата, проведения общего собрания акционеров эмитента: 27 февраля 2012 г.
Место проведения общего собрания акционеров эмитента: 190020, г. Санкт-Петербург, ул. Бумажная, д. 17, комн. 256.
Время проведения общего собрания акционеров эмитента: 11 часов 00 минут 27 февраля 2012 г.
Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента.
Кворум общего собрания акционеров эмитента: 100% от общего количества голосов размещенных голосующих акций эмитента.
Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента.
Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Одобрение сделки с заинтересованностью.
Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам.
Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам.
1. Одобрить заключение Закрытым акционерным обществом "БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ" с Открытым акционерным обществом «Российский Сельскохозяйственный банк»: договора поручительства на сумму обязательств в качестве обеспечения исполнения обязательств Закрытым акционерным обществом "Русский Лосось":
Поручительство по договору об открытии кредитной линии
Лимит кредита 3 000 000,00 (Три миллиона) Евро
Цель кредитования приобретение кормов для рыбы
Процентная ставка не более 5 % (Пяти процентов) годовых.
Комиссии Банка по
кредитной сделке На условиях Банка
Возврат кредита не позднее 2 (Двух) лет с момента выдачи Кредитной линии
В остальном на условиях Банка
Процентное соотношение суммы поручительства по испрашиваемому кредиту вместе с суммой плановых процентов к валюте баланса ЗАО "БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ", определенной на основании данных бухгалтерской отчетности по состоянию на 27 февраля 2012 года, составляет 4,55%,
Указанная сделка являются для Общества сделкой с заинтересованностью, поскольку Генеральный директор Общества Лебединский Сергей Владимирович одновременно является членом Совета директоров Заемщика-ЗАО «Русский лосось».
Дата составления и номер решения единственного акционера эмитента.
Дата составления протокола общего собрания акционеров эмитента: 27 февраля 2012 г.
Номер протокола общего собрания акционеров эмитента: № 01/01/ 12.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ЗАО «БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ" С.В. Лебединский
(подпись)
3.2. Дата 27 февраля 2012 г.
М.П.