«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»
Об утверждении внутренних документов эмитента
Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента - Открытое акционерное общество «Янтарьэнергосбыт»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента - ОАО «Янтарьэнергосбыт»
1.3. Место нахождения эмитента - 236005, Российская Федерация, г. Калининград, ул. Дарвина, 10
1.4. ОГРН эмитента - 1083925011422
1.5. ИНН эмитента - 3908600865
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом - 04555-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации - http://www.yantene.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
По всем вопросам повестки дня кворум имеется (100%).
По вопросу: Об утверждении Положения о Секретаре Совета директоров Открытого акционерного общества ОАО «Янтарьэнергосбыт».
«ЗА» - 5 (Пять) голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
По вопросу: Об одобрении сделок между ОАО «Янтарьэнергосбыт» и ОАО «Янтарьэнерго», в совершении которых имеется заинтересованность.
«ЗА» - 5 (Пять) голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По вопросу: Об утверждении Положения о Секретаре Совета директоров Открытого акционерного общества ОАО «Янтарьэнергосбыт».
Решили:
Утвердить Положение о Секретаре Совета директоров Открытого акционерного общества ОАО «Янтарьэнергосбыт» согласно приложению к решению Совета директоров Общества.
По вопросу: Об одобрении сделок между ОАО «Янтарьэнергосбыт» и ОАО «Янтарьэнерго», в совершении которых имеется заинтересованность.
Решили: Одобрить сделки между ОАО «Янтарьэнерго» и ОАО «Янтарьэнергосбыт», в совершении которой имеется заинтересованность.
Договоры аренды недвижимого имущества (п. II - п. XIII) одобрить с условием повышения размера арендной платы с 01 июля 2012 года.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25 февраля 2012 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27 февраля 2012 года, Протокол № 8.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «Янтарьэнергосбыт» Д.С. Лянгузов
(подпись)
3.2. Дата “27” февраля 2012 г. М.П.