Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях
о созыве годового или внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "ОСВАР"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ОСВАР"
1.3. Место нахождения эмитента: 601446, Россия, Владимирская область, г. Вязники, ул. Железнодорожная, д.13
1.4. ОГРН эмитента: 1023302951781
1.5. ИНН эмитента: 3303001023
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10086-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.osvar.ru/report/
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров, на котором принято решение: 27.02.2012 г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 28.02.2012 г., № 7.
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров: о созыве внеочередного общего собрания акционеров эмитента
1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО «OСВАР» в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование), с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров.
2. Утвердить:
- дату проведения внеочередного общего собрания акционеров: 04 апреля 2012 г.;
- время проведения внеочередного общего собрания акционеров: 14 часов 00 минут (по местному времени);
- время начала регистрации лиц, имеющих право участия во внеочередном собрании акционеров: в 13 часов 00 минут (по местному времени);
- место проведения внеочередного общего собрания акционеров: Российская Федерация, Владимирская область, г. Вязники, ул. Железнодорожная, д.13, конференц-зал (кабинет 466), 4-ый этаж бытового корпуса ОАО «ОСВАР».
3. Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «OСВАР»: список лиц составляется по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 28 февраля 2012 г.
4. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ОСВАР»:
1) Определение порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «OСВАР».
2) О досрочном прекращении полномочий ревизионной комиссии ОАО «ОСВАР».
3) Об избрании ревизионной комиссии ОАО «ОСВАР».
5. Утвердить следующие проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ОСВАР»:
1.По второму вопросу повестки дня:
«Прекратить досрочно полномочия членов ревизионной комиссии ОАО «ОСВАР» в составе:
- Алексейчук Вера Алексеевна;
- Фертикова Жанна Николаевна;
- Шуткина Мария Андреевна».
2. По третьему вопросу повестки дня:
«Избрать ревизионную комиссию ОАО «ОСВАР» в составе:
- Черемисова Екатерина Дмитриевна;
- Захарчук Павел Иванович;
- Левков Алексей Алексеевич».
6. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «OСВАР». Поручить генеральному директору ОАО «OСВАР» Маркелову Сергею Владимировичу разместить сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров общества в срок не позднее 15 марта 2012 года в газете «Маяк» г. Вязники в соответствии со ст. 52 ФЗ РФ «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26 декабря 1995 года и п. 13.11 Устава ОАО «ОСВАР» и организовать отправку сообщений о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «OСВАР» почтовым отправлением (заказным письмом) каждому акционеру, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «OСВАР».
7. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право участвовать во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «OСВАР»:
Сведения о кандидатах в ревизионную комиссию ОАО «ОСВАР», сведения о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в ревизионную комиссию общества, проекты решений общего собрания акционеров ОАО «ОСВАР».
С информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «ОСВАР», можно ознакомиться с 15 марта 2012 года по 04 апреля 2012 года (в рабочие дни) с 09:00 до 17:00 часов (местного времени) по адресу: Владимирская область, г. Вязники, ул. Железнодорожная, д.13, бюро по работе с акциями (необходимо обратиться на центральную проходную ОАО «ОСВАР»).
8. Утвердить формы и тексты бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «ОСВАР»
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО "ОСВАР" С.В. Маркелов
3.2. Дата: 27 февраля 2012 г.