о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента
и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Акционерный Коммерческий банк «АВАНГАРД» – открытое акционерное общество
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО АКБ «АВАНГАРД»
1.3. Место нахождения эмитента
115035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 12, стр. 1
1.4. ОГРН эмитента 1027700367507
1.5. ИНН эмитента 7702021163
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02879В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://avangard.ru/rus/about/x/ins172012/
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное)
Внеочередное
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование)
Собрание
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента
27 февраля 2012 года, 115035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 12, стр. 1, в 10.00 часов
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента
Число голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие во внеочередном общем собрании – 80 699 581 (Восемьдесят миллионов шестьсот девяносто девять тысяч пятьсот восемьдесят один) голосом, что составляет 99,9995 % голосующих акций.
Кворум имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента
1. Утверждение Устава ОАО АКБ «АВАНГАРД» в новой редакции;
2. Одобрение сделок с заинтересованностью в соответствии с п. 6 ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам
По первому вопросу решение принято единогласно:
Результаты подсчета голосов:
«за» - 80 699 581 (Восемьдесят миллионов шестьсот девяносто девять тысяч пятьсот восемьдесят один) голос
«против» - 0 голосов
«воздержались» - 0 голосов
Решение: Утвердить Устав ОАО АКБ «АВАНГАРД» в новой редакции.
По второму вопросу решение принято единогласно:
Результаты подсчета голосов:
«за» - 80 699 581 (Восемьдесят миллионов шестьсот девяносто девять тысяч пятьсот восемьдесят один) голос
«против» - 0 голосов
«воздержались» - 0 голосов
Решение:
Одобрить сделки в соответствии с п. 6 ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», которые могут быть совершены между ОАО АКБ «АВАНГАРД» и его заинтересованными лицами в процессе осуществления Банком его обычной хозяйственной деятельности.
Предельная сумма одной сделки с одним заинтересованным лицом - 2 000 000 000,00 (Два миллиарда) рублей.
Количество сделок не ограничено.
Настоящее решение имеет силу до годового Общего собрания акционеров.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента
27 февраля 2012 года, Протокол № 73 внеочередного общего собрания акционеров ОАО АКБ «АВАНГАРД»
3. Подпись
3.1. Заместитель Председателя Правления С.Ф. Коновалов
(подпись)
3.2. Дата “27” февраля 2012г. М.П.