“О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Богословское рудоуправление».
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Богословское рудоуправление», ОАО «БРУ»
1.3. Место нахождения эмитента Россия, 624449, Свердловская область, г. Краснотурьинск, ул. Октябрьская, д.28.
1.4. ОГРН эмитента 1026601183300
1.5. ИНН эмитента 6617002344.
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 31376-D.
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://bru.ugmk.com/ru/business/shareholder
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров решения о проведении заседания совета директоров:
27 февраля 2012 года.
2.2. Дата проведения заседания:
28 февраля 2012 года.
2.3.Повестка дня заседания совета директоров:
1. Определение формы проведения годового общего собрания акционеров ОАО «БРУ» в 2012 году.
2. Определение места, даты и времени проведения годового общего собрания акционеров ОАО «БРУ» в 2012 году.
3. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «БРУ» в 2012 году.
4. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «БРУ» в 2012 году.
5. Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «БРУ» в 2012 году.
6. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «БРУ», и порядка её предоставления.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Управляющей организации
ООО «УГМК-Сталь» А.М. Полянский
(подпись)
3.2. Дата “ 27 ” февраля 20 12 г. М.П.