1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Великоустюгский ликёро-водочный завод»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ВУЛВЗ»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 162390, Вологодская область, г. Великий Устюг , ул. Красная, 31
1.4. ОГРН эмитента 1023502691684
1.5. ИНН эмитента 3526000633
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.ustuglvz.ru/about/info.html
03638-D
2.Содержание сообщения.
Совет директоров Открытого акционерного общества «Великоустюгский ликёро-водочный завод» принял решение о проведении годового общего собрания акционеров(протокол №15 от 27.02.2012г) в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
Дата проведения собрания: 27 апреля 2012 года.
Место проведения собрания – 121170, г. Москва, Кутузовский проспект, д. 34, корп. 21А, комн. 202.
Время начала проведения собрания акционеров – в 11 часов 00 минут
Время начала регистрации участников собрания в 10 часов 00 минут».
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – 12 марта 2012 года.
Повестка дня годового общего собрания акционеров Общества:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2011 год;
2. Утверждение бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2011 год;
3. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков общества по результатам финансового года;
4. Избрание членов Совета директоров Общества;
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества;
6. Избрание членов Счетной комиссии Общества;
7. Утверждение аудитора Общества».
Порядок ознакомления с информацией материалами подлежащих предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и адрес по которому с ним можно ознакомиться по адресу 162390, Вологодская область, г. Великий Устюг, ул. Красная, д. 31. В соответствии с Уставом проинформировать о проведении годового общего собрания акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, не позднее 05 апреля 2012 года.
Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества, которая предоставляется лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, в течение 20 дней до проведения общего собрания акционеров:
годовой отчет Общества за 2011 год;
годовая бухгалтерская отчетность за 2011 год;
заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год и достоверности данных, содержащихся в годовом отчете и годовой бухгалтерской отчетности;
заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год;
сведения о кандидатах в Совет директоров, Ревизионную комиссию, Счетную комиссию, а также информация о наличии либо отсутствии их письменного согласия на избрание в соответствующий орган Общества;
проект распределения прибыли по результатам финансового года, в том числе по размеру и порядку выплаты дивидендов, выплаты вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров и ревизионной комиссии Общества, связанных с выполнением ими своих обязанностей;
информация об аудиторе Общества для осуществления обязательного ежегодного аудита Общества за 2012 год;
проекты решений по вопросам повестки дня.
3.Подпись
3.1 Наименование должности Ф.И.О. уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор А.А. Дерусов
3.2 Дата 27 февраля 2012 г.