“О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Метмаш»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Метмаш»
1.3. Место нахождения эмитента Свердловская область, г. Серов, ул. Агломератчиков,6
1.4. ОГРН эмитента 1026601814800
1.5. ИНН эмитента 6632003695
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30243-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://ugmk.com/ru/business/enterprise/fermet/metmash/
2. Содержание сообщения
2.1.Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента.
27 февраля 2012 года.
2.2.Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента.
28 февраля 2012 года.
2.3.Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента.
Повестка дня заседания:
1. Определение формы проведения годового общего собрания акционеров ОАО
«Метмаш» в 2012 году.
2. Определение даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров
ОАО «Метмаш» в 2012 году.
3. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Метмаш» в 2012 году.
4. Определение повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Метмаш» в 2012 году.
5. Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Метмаш».
6. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядка её предоставления.
7. Определение почтового адреса для направления заполненных бюллетеней.
8. Определение типа привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Метмаш» в 2012 году.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Управляющей организации ООО «УГМК-Сталь»
А.М.Полянский
(подпись)
3.2. Дата “ 27 ” февраля 20 12 г. М.П.