Решения общих собраний участников (акционеров)

Читать на сайте 1prime.ru

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Молоко Белогорья"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Молоко Белогорья"

1.3. Место нахождения эмитента: 309591 Белгородская обл., Чернянский р-он, с.Кочегуры, территория молочно-товарной фермы

1.4. ОГРН эмитента: 1053109264878

1.5. ИНН эмитента: 3128051847

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 43170-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://molbel.ucoz.ru

2. Содержание сообщения

2.1 Вид общего собрания: внеочередное

2.2 Форма проведения общего собрания: собрание

2.3 Дата и место проведения общего собрания: «24» февраля 2012 года, Белгородская область, Чернянский район, село Кочегуры (помещение АБК МТФ).

2.4 Кворум общего собрания: имеется

2.5 Вопросы поставленные на голосование:

Вопрос №1:

Об одобрении сделки в совершении которой имеется заинтересованность генерального директора общества Романенко Е.Н., являющейся одновременно акционером и членом совета директоров ЗАО МК «Авида», выгодоприобретатель по сделке, а именно заключением Обществом договора поставки молока в

2012 году на предполагаемую общую сумму 400 000 000,00 рублей .

Итоги голосования: Голосовали «за» - 597 000 акций Общества, что является 100% от числа акционеров не заинтересованных в совершении сделки.

Романенко Е.Н.. владелец 3000 акций в голосовании участия не принимала т.к. является заинтересованным лицом, членом совета директоров выгодоприобретателя, выразила согласие с решением, принятым по поводу первого вопроса повестки дня.

«против» - нет;

«воздержался» - нет;

Принято единогласно.

Вопрос №2: Об одобрении сделки в совершении которой имеется заинтересованность генерального директора общества Романенко Е.Н., являющейся одновременно акционером и членом совета директоров ЗАО Агросоюз «Авида», выгодоприобретатель по сделке, а именно заключением Обществом договора по

заготовки кормов в 2012 году на предполагаемую общую сумму 135 000 000,00 рублей.

Голосовали «за» - 597 000 акций Общества, что является 100% от числа акционеров заинтересованных в совершении сделки.

Романенко Е.Н.. владелец 3000 акций в голосовании участия не принимала т.к. является

заинтересованным лицом, членом совета директоров выгодоприобретателя, выразила согласие с решением,

принятым по поводу первого вопроса повестки дня.

«против» - нет;

«воздержался» - нет;

Принято единогласно.

Вопрос №3: Об одобрении сделки в совершении которой имеется заинтересованность генерального директора общества Романенко Е.Н., являющейся одновременно акционером и членом совета директоров ЗАО Агросоюз «Авида», выгодоприобретатель по сделке, а именно заключением Обществом договора по

оказанию услуг по раздаче кормов в 2012 году на предполагаемую общую сумму 25 000 000,00 рублей

Итоги голосования: Голосовали «за» - 597 000 акций Общества, что является 100% от числа

акционеров заинтересованных в совершении сделки.

Романенко Е.Н. владелец 3000 акций в голосовании участия не принимала т.к. является

заинтересованным лицом, членом совета директоров выгодоприобретателя, выразила согласие с решением,

принятым по поводу первого вопроса повестки дня.

«против» - нет;

«воздержался» - нет;

Принято единогласно.

Вопрос №4: Об одобрении сделки в совершении которой имеется заинтересованность генерального директора общества Романенко Е.Н., являющейся одновременно акционером и членом совета директоров

1ООО Агрохолдинг «Авида», выгодоприобретатель по сделке, а именно заключением Обществом договоров купли - продажи нетелей с ООО Агрохолдинг «Авида» на предполагаемую сумму 22 320 000,00 рублей.

Итоги голосования: Голосовали «за» - 597 000 акций Общества, что является 100% от числа акционеров

заинтересованных в совершении сделки.

Романенко Е.Н. владелец 3000 акций в голосовании участия не принимала т.к. является заинтересованным лицом, членом совета директоров выгодоприобретателя, выразила согласие с решением, принятым по поводу первого вопроса повестки дня.

«против» - нет;

«воздержался» - нет;

Принято единогласно.

Вопрос №5: Об одобрении сделки в совершении которой имеется заинтересованность генерального директора Общества Романенко Е.Н., являющейся одновременно акционером и членом совета директоров ЗАО «Оскольское молоко», выгодоприобретатель по сделке, а именно заключением Обществом договоров

купли - продажи кормов с ЗАО «Оскольское молоко» в 2012 году предполагаемую общую сумму 3 500 000,00 рублей.

Итоги голосования: Голосовали «за» - 597 000 акций Общества, что является 100% от числа акционеров

заинтересованных в совершении сделки.

Романенко Е.Н. владелец 3000 акций в голосовании участия не принимала т.к. является заинтересованным лицом, членом совета директоров выгодоприобретателя, выразила согласие с решением, принятым по поводу первого вопроса повестки дня.

«против» - нет;

«воздержался» - нет;

Принято единогласно.

Вопрос №6: Об одобрении сделки в совершении которой имеется заинтересованность генерального директора общества Романенко Е.Н., являющейся одновременно акционером и членом совета директоров ЗАО Агросоюз «Авида», выгодоприобретатель по сделке, а именно заключением Обществом договора по

предоставлению ЗАО Агросоюз «Авида» в аренду транспортных средств и сельскохозяйственного оборудования, согласно приложения №2, на предполагаемую сумму 25 000 000 руб. 00 коп.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу

повестки дня – 597 000.

Результаты голосования:

Голосовали «за» - 597 000 акций Общества, что является 100% от числа акционеров

заинтересованных в совершении сделки.

Романенко Е.Н.. владелец 3000 акций в голосовании участия не принимала т.к. является заинтересованным лицом, членом совета директоров выгодоприобретателя, выразила согласие с решением,

принятым по поводу первого вопроса повестки дня.

«против» - нет;

«воздержался» - нет;

Принято единогласно.

Вопрос №7: Об одобрении сделки в совершении которой имеется заинтересованность генерального

директора общества Романенко Е.Н., являющейся одновременно акционером и членом совета директоров

ЗАО Агросоюз «Авида», выгодоприобретатель по сделке, а именно заключением Обществом договора №01

от 10 января 2012 года по предоставлению ЗАО Агросоюз «Авида»краткосрочного займа на сумму

16 000 000,00 рублей в 2012 году.

Итоги голосования: Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по

данному вопросу повестки дня – 597 000.

Результаты голосования:

Голосовали «за» - 597 000 акций Общества, что является 100% от числа акционеров

заинтересованных в совершении сделки.

Романенко Е.Н.. владелец 3000 акций в голосовании участия не принимала т.к. является

заинтересованным лицом, членом совета директоров выгодоприобретателя, выразила согласие с решением,

принятым по поводу первого вопроса повестки дня.

«против» - нет;

«воздержался» - нет;

Принято единогласно.

Вопрос №8:Об одобрении сделки по заключению дополнительного соглашения к договору ипотеки №

0206021/и5 от 29.05.2007 года.

Итоги голосования: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих

право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня – 600 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу

повестки дня – 600 000.

Результаты голосования:

2Голосовали «за» - 600 000 акций Общества, что является 100% от числа акционеров.

«против» - нет;

«воздержался» - нет;

Принято единогласно.

Вопрос №9: Об одобрении сделки по заключению дополнительного соглашения к договору ипотеки №

0206021/и6 от 01.07.2008 года.

Итоги голосования: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих

право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня – 600 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу

повестки дня – 600 000.

Результаты голосования:

Голосовали «за» - 600 000 акций Общества, что является 100% от числа акционеров.

«против» - нет;

«воздержался» - нет;

Принято единогласно.

Вопрос №10: Об одобрении сделки по заключению дополнительного соглашения к договору ипотеки №

0209053/и1 от 31.07.2009.

Итоги голосования: Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по

данному вопросу повестки дня – 600 000.

Результаты голосования:

Голосовали «за» - 600 000 акций Общества, что является 100% от числа акционеров.

«против» - нет;

«воздержался» - нет;

Принято единогласно.

Вопрос №11: Об одобрении сделки по заключению дополнительного соглашения к договору ипотеки №

0206021/з5 от 07.03.2008 года.

Итоги голосования: Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по

данному вопросу повестки дня – 600 000.

Результаты голосования:

Голосовали «за» - 600 000 акций Общества, что является 100% от числа акционеров.

«против» - нет;

«воздержался» - нет;

Принято единогласно.

Вопрос №12: Об одобрении сделки по заключению дополнительного соглашения к договору ипотеки №

0209062/з1 от 31.08.2009 года.

Итоги голосования: Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по

данному вопросу повестки дня – 600 000.

Результаты голосования:

Голосовали «за» - 600 000 акций Общества, что является 100% от числа акционеров.

«против» - нет;

«воздержался» - нет;

Принято единогласно.

2.6 Формулировки решений, принятых общим собранием:

По первому вопросу:

Одобрить сделку в совершении которой имеется заинтересованность генерального директора общества

Романенко Е.Н., являющейся одновременно акционером и членом совета директоров ЗАО МК «Авида»,

выгодоприобретатель по сделке, а именно заключением Обществом договора поставки молока в 2012 году на

предполагаемую общую сумму 400 000 000,00 рублей .

По второму вопросу:

Одобрить сделку в совершении которой имеется заинтересованность генерального директора общества

Романенко Е.Н., являющейся одновременно акционером и членом совета директоров ЗАО Агросоюз «Авида»,

выгодоприобретатель по сделке, а именно заключением Обществом договора по заготовки кормов в 2012 году на

предполагаемую общую сумму 135 000 000,00 рублей.

По третьему вопросу:

Одобрить сделку в совершении которой имеется заинтересованность генерального директора общества

Романенко Е.Н., являющейся одновременно акционером и членом совета директоров ЗАО Агросоюз «Авида»,

выгодоприобретатель по сделке, а именно заключением Обществом договора по раздаче кормов в 2012 году на

предполагаемую общую сумму 25 000 000,00 рублей.

По четвертому вопросу:

Одобрить сделку в совершении которой имеется заинтересованность генерального директора общества

Романенко Е.Н., являющейся одновременно акционером и членом совета директоров ООО Агрохолдинг «Авида»,

3выгодоприобретатель по сделке, а именно заключением Обществом договоров купли - продажи нетелей с ООО

Агрохолдинг «Авида» на предполагаемую сумму 22 320 000,00 рублей.

По пятому вопросу:

Одобрить сделку в совершении которой имеется заинтересованность генерального директора Общества

Романенко Е.Н., являющейся одновременно акционером и членом совета директоров ЗАО «Оскольское молоко»,

выгодоприобретатель по сделке, а именно заключением Обществом договоров купли - продажи кормов с ЗАО

«Оскольское молоко» в 2012 году предполагаемую общую сумму 3 500 000,00 рублей.

По шестому вопросу:

Одобрить сделку в совершении которой имеется заинтересованность генерального директора общества

Романенко Е.Н., являющейся одновременно акционером и членом совета директоров ЗАО Агросоюз «Авида»,

выгодоприобретатель по сделке, а именно заключением Обществом договора по предоставлению ЗАО Агросоюз

«Авида» в аренду транспортных средств и сельскохозяйственного оборудования, согласно приложения №2, на

предполагаемую сумму 25 000 000 руб. 00 коп.

По седьмому вопросу:

Одобрить сделку в совершении которой имеется заинтересованность генерального директора общества

Романенко Е.Н., являющейся одновременно акционером и членом совета директоров ЗАО Агросоюз «Авида»,

выгодоприобретатель по сделке, а именно заключением Обществом договора №01 от 10 января 2012 года по

предоставлению ЗАО Агросоюз «Авида»краткосрочного займа на сумму 16 000 000,00 рублей в 2012 году.

По восьмому вопросу:

Одобрить заключение дополнительного соглашения к договору ипотеки № 0206021/и5 от 29.05.2007

года, связанного с изменением залоговой стоимости переданного в залог Сбербанку России ОАО

Старооскольскому отделению № 8426 имущества общества указанного в договоре ипотеки № 0206021/и5 от

29.05.2007 года, по залоговой оценке, определяемой на основании рыночной стоимости с учетом НДС, по

залоговой оценке определяемой Банком (с правом банка в дальнейшем изменять залоговую оценку без

дополнительного одобрения коллегиальными органами управления), в обеспечение исполнения обязательств

Общества по Договору об открытии невозобновляемой №0206021 от «31» марта 2006 года.

По девятому вопросу:

Одобрить заключение дополнительного соглашения к договору ипотеки № 0206021/и6 от 01.07.2008

года, связанного с изменением залоговой стоимости переданного в залог Сбербанку России ОАО

Старооскольскому отделению № 8426 имущества общества указанного в договоре ипотеки № 0206021/и6 от

01.07.2008 года, по залоговой оценке, определяемой на основании рыночной стоимости с учетом НДС, по

залоговой оценке определяемой Банком (с правом банка в дальнейшем изменять залоговую оценку без

дополнительного одобрения коллегиальными органами управления), в обеспечение исполнения обязательств

Общества по Договору об открытии невозобновляемой №0206021 от «31» марта 2006 года.

По десятому вопросу:

Одобрить заключение дополнительного соглашения к договору ипотеки № 0209053/и1 от 31.07.2009

года, связанного с изменением залоговой стоимости переданного в залог Сбербанку России ОАО

Старооскольскому отделению № 8426 имущества общества указанного в договоре ипотеки № 0209053/и1 от

31.07.2009 года, по залоговой оценке, определяемой на основании рыночной стоимости с учетом НДС, по

залоговой оценке определяемой Банком (с правом банка в дальнейшем изменять залоговую оценку без

дополнительного одобрения коллегиальными органами управления), в обеспечение исполнения обязательств

Общества по Договору об открытии невозобновляемой № 0209053 от «31» июля 2009 года.

По одиннадцатому вопросу:

Одобрить заключение дополнительного соглашения к договору залога № 0206021/з5 от 07.03.2008

года, связанного с изменением залоговой стоимости переданного в залог Сбербанку России ОАО

Старооскольскому отделению № 8426 имущества общества указанного в договоре залога № 0206021/з5 от

07.03.2008 года, по залоговой оценке, определяемой на основании рыночной стоимости с учетом НДС, по

залоговой оценке определяемой Банком (с правом банка в дальнейшем изменять залоговую оценку без

дополнительного одобрения коллегиальными органами управления), в обеспечение исполнения обязательств

Общества по Договору об открытии невозобновляемой №0206021 от «31» марта 2006 года.

По двенадцатому вопросу:

Одобрить заключение дополнительного соглашения к договору залога № 0209062/з1 от 31.08.2009

года, связанного с изменением залоговой стоимости переданного в залог Сбербанку России ОАО

Старооскольскому отделению № 8426 имущества общества указанного в договоре залога № 0209062/з1 от

31.08.2009 года, по залоговой оценке, определяемой на основании рыночной стоимости с учетом НДС, по

залоговой оценке определяемой Банком (с правом банка в дальнейшем изменять залоговую оценку без

дополнительного одобрения коллегиальными органами управления), в обеспечение исполнения обязательств

Общества по Договору об открытии невозобновляемой №0209062 от «31» августа 2009 года.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Заместитель генерального директора Береславцев Максим Викторович

3.2. Дата: 27.02.2012

Обсудить
Рекомендуем