1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Новосибирский социальный коммерческий банк «Левобережный» (открытое акционерное общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента Банк «Левобережный» (ОАО)
1.3. Место нахождения эмитента г. Новосибирск, ул. Плахотного, 25/1
1.4. ОГРН эмитента 1025400000010
1.5. ИНН эмитента 5404154492
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01343-B
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.nskbl.ru/
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента - 24.02.2012 г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров – 27.02.2012 г. № 4
2.3. Решения, принятые Советом директоров:
«1.1. Провести годовое Общее собрание акционеров Новосибирского социального коммерческого банка «Левобережный» (открытое акционерное общество) 26 марта 2012 года в 12-00 часов в конференц-зале Банка «Левобережный» (ОАО) по адресу: 630054, г. Новосибирск, ул. Плахотного,25/1. Форма проведения Общего собрания акционеров – собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2.1. Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Банка «Левобережный» (ОАО), – 24 февраля 2012 года.
3.1. Утвердить Повестку дня годового Общего собрания акционеров Банка «Левобережный» (ОАО) (Приложение 1).
4.1. Утвердить текст сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров Банка «Левобережный» (ОАО) (Приложение 2), опубликовать текст сообщения 06 марта 2012 года в газете «Советская Сибирь» и направить заказным письмом сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров и проживающим за пределами Новосибирской области.
5.1. Утвердить Перечень информации (материалов), подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Банка «Левобережный» (ОАО), при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров:
• Годовой отчет Банка за 2011 год;
• Годовая бухгалтерская отчетность за 2011 год;
• Заключение ревизионной комиссии Банка о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Банка;
• Заключение ревизионной комиссии Банка по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
• Заключение Аудитора;
• Сведения о кандидатах в Совет директоров Банка;
• Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Банка;
• Сведения о составе Счетной комиссии Банка;
• Проекты решений годового Общего собрания акционеров Банка;
• Проект Изменений № 4 в Устав Новосибирского социального коммерческого банка «Левобережный» (открытое акционерное общество);
• Проект Изменений № 8 в Положение о Совете директоров Банка «Левобережный» (ОАО);
• Рекомендации Совета директоров Банка по распределению прибыли, размеру дивидендов по акциям Банка и порядку его выплаты;
Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в органы управления Банка.
6.1. Утвердить Президиум годового Общего собрания акционеров Банка в следующем составе:
• Иващенко Надежда Павловна – президент Банка «Левобережный» (ОАО)
г. Новосибирск;
• Робканов Михаил Федорович – почетный президент ОАО «Владивостокский морской торговый порт» г. Владивосток;
• Яровой Дмитрий Борисович – председатель Правления ОАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» г. Владивосток.
6.2. Утвердить председателем годового Общего собрания акционеров Банка «Левобережный» (ОАО) – Ярового Дмитрия Борисовича – председателя Правления
ОАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» г. Владивосток.
6.3. Утвердить секретариат годового Общего собрания акционеров Банка «Левобережный» (ОАО) в составе:
• Шатилов Сергей Михайлович – заместитель генерального директора Банка «Левобережный» (ОАО) г. Новосибирск;
Глушкова Людмила Алексеевна – заместитель генерального директора Банка «Левобережный» (ОАО) г. Новосибирск.
7.1. Одобрить проект Изменений № 4 в Устав Новосибирского социального коммерческого банка «Левобережный» (открытое акционерное общество).
7.2. Вынести на утверждение годового Общего собрания акционеров Изменения № 4 в Устав Новосибирского социального коммерческого банка «Левобережный» (открытое акционерное общество).
7.3. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров утвердить Изменения № 4 в Устав Новосибирского социального коммерческого банка «Левобережный» (открытое акционерное общество) в предложенной редакции.
8.1. Одобрить проект Изменений № 8 в Положение о Совете директоров Банка «Левобережный» (ОАО).
8.2. Вынести на утверждение годового Общего собрания акционеров Изменения № 8 в Положение о Совете директоров Банка «Левобережный» (ОАО).
8.3. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров утвердить Изменения № 8 в Положение о Совете директоров Банка «Левобережный» (ОАО) в предложенной редакции.
9.1. Утвердить предварительно годовой отчет Банка «Левобережный» (ОАО) за 2011 год (Приложение 5).
9.2. Вынести на утверждение годового Общего собрания акционеров годовой отчет Банка «Левобережный» (ОАО) за 2011 год.
10.1. Принять к сведению заключение Ревизионной комиссии по проверке достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Банка «Левобережный» (ОАО) по итогам деятельности за 2011 год (Приложение 6).
10.2. Заключение Ревизионной комиссии по проверке достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Банка «Левобережный» (ОАО) по итогам деятельности за 2011 год предоставить лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Банка, для ознакомления при подготовке к проведению собрания.
11.1. Принять к сведению заключение Ревизионной комиссии по проверке достоверности данных, содержащихся в годовой бухгалтерской отчетности Банка «Левобережный» (ОАО) по итогам деятельности за 2011 год (Приложение 7).
11.2. Заключение Ревизионной комиссии по проверке достоверности данных, содержащихся в годовой бухгалтерской отчетности Банка «Левобережный» (ОАО) по итогам деятельности за 2011 год предоставить лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Банка, для ознакомления при подготовке к проведению собрания.
12.1. Принять к сведению Аудиторское заключение по финансовой (бухгалтерской) отчетности Банка «Левобережный» (ОАО), составленной по итогам деятельности за 2011 год (Приложение 8).
12.2. Аудиторское заключение по финансовой (бухгалтерской) отчетности Банка «Левобережный» (ОАО), составленной по итогам деятельности за 2011 год предоставить лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров, для ознакомления при подготовке к проведению собрания.
13.1. Принять к сведению информацию о результатах отбора аудиторской организации для обязательного ежегодного аудита Банка «Левобережный» (ОАО) на 2012 год
(Приложение 9).
13.2. Рекомендовать Общему собранию акционеров утвердить аудитором Банка на срок до следующего годового Общего собрания акционеров – Общество с ограниченной ответственностью «Алтай – Аудит- Консалтинг».
14.1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров по результатам деятельности Банка в 2011 году:
14.1.1. Распределить прибыль Банка по итогам 2011 года в соответствии с Приложением 10 к настоящему протоколу.
14.1.2. Выплатить дивиденды за 2011 год в размере 253 рубля 00 копеек на одну обыкновенную именную акцию Банка.
14.1.3. Выплату дивидендов за 2011 год производить одновременно всем акционерам со 02 апреля 2012 года до 24 мая 2012 года в соответствии с Федеральным законом РФ «Об акционерных обществах» и Уставом Банка «Левобережный» (ОАО). В случае, если в течение этого срока дивиденды будут не выплачены лицу, включенному в список лиц, имеющих право на получение дивидендов, такое лицо вправе обратиться к Банку с требованием о выплате ему объявленных дивидендов в течение 3 лет. В список лиц, имеющих право на получение годовых дивидендов, включить акционеров, внесенных в реестр акционеров Банка на день составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом Общем собрании акционеров.
14.1.4. Выплату дивидендов провести в денежной форме после уплаты всех налогов и других обязательных платежей согласно действующему законодательству. Дивиденды перечислять акционерам по платежным реквизитам, зарегистрированным в системе ведения реестра акционеров Банка.
15.1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять следующее решение: не выплачивать вознаграждения и (или) компенсационные расходы членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии в период исполнения ими своих обязанностей.
16.1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров:
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров:
– Одобрить заключение Банком «Левобережный» (ОАО) сделок с заинтересованностью с Открытым акционерным обществом Социальный коммерческий банк Приморья "Примсоцбанк", которые могут быть совершены в будущем в процессе обычной хозяйственной деятельности, с условием, что максимальная совокупная сумма ссудной и приравненной к ней задолженности, взвешенная с учетом степени риска в соответствии с нормативными документами Банка России, не будет превышать 500 млн. руб. (Пятьсот миллионов рублей).
– Одобрить заключение Банком «Левобережный» (ОАО) сделок с заинтересованностью с Акционерным Коммерческим Банком «ЧЕЛИНДБАНК» (открытое акционерное общество), которые могут быть совершены в будущем в процессе обычной хозяйственной деятельности, с условием, что максимальная совокупная сумма ссудной и приравненной к ней задолженности, взвешенная с учетом степени риска в соответствии с нормативными документами Банка России, не будет превышать 500 млн. руб. (Пятьсот миллионов рублей).
– Одобрить заключение Банком «Левобережный» (ОАО) сделок с заинтересованностью с Акционерным коммерческим банком «Расчетный Объединенный Союзный Европейский Банк» (открытое акционерное общество), которые могут быть совершены в будущем в процессе обычной хозяйственной деятельности, с условием, что максимальная совокупная сумма ссудной и приравненной к ней задолженности, взвешенная с учетом степени риска в соответствии с нормативными документами Банка России, не будет превышать 500 млн. руб. (Пятьсот миллионов рублей).
– Одобрить заключение Банком «Левобережный» (ОАО) сделок с заинтересованностью с Обществом с ограниченной ответственностью «Приморская социальная компания», которые могут быть совершены в будущем в процессе обычной хозяйственной деятельности, с условием, что максимальная совокупная сумма ссудной и приравненной к ней задолженности, взвешенная с учетом степени риска в соответствии с нормативными документами Банка России, не будет превышать 500 млн. руб. (Пятьсот миллионов рублей).
17.1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров одобрить возможность заключения в будущем кредитных сделок (потребительских кредитов) в сумме
не более 3 млн .руб (Трех миллионов рублей) по одной сделке, на условиях, для сотрудников Банка, действующих на дату оформления сделки с членами Правления и Совета Директоров Банка:
– Шапоренко Владимир Викторович – член Совета директоров, председатель Правления Банка;
– Иващенко Надежда Павловна – член Совета директоров Банка;
– Насонова Анна Алексеевна – член Правления Банка;
– Глушкова Людмила Алексеевна – член Правления Банка;
– Колесникова Светлана Валентиновна – член Правления Банка;
– Шатилов Сергей Михайлович – член Правления Банка;
– Зенков Артем Владимирович – член Правления Банка;
– Почеснева Нина Викторовна – член Правления Банка.
18.1. Утвердить проекты решений по вопросам Повестки дня годового Общего собрания акционеров (Приложение 11).
18.2. Проекты решений по вопросам Повестки дня годового Общего собрания акционеров предоставить лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Банка, для ознакомления при подготовке к проведению собрания.
19.1. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам Повестки дня годового Общего собрания акционеров Банка «Левобережный» (ОАО) (Приложение 12).
20.1. Утвердить Смету расходов на проведение годового Общего собрания акционеров Банка «Левобережный» (ОАО) (Приложение 13).»
3. Подписи
3.1. Генеральный директор В.В. Шапоренко
(подпись)
3.2. Дата “27” февраля 2012 г. М.П.