"О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента "
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
Открытое акционерное общество "ЧИФ Союзинвест"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО "ЧИФ Союзинвест"
1.3. Место нахождения эмитента
119119, г. Москва, Ленинский пр-т, д. 42
1.4. ОГРН эмитента
1027700487077
1.5. ИНН эмитента
7736015866
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
02086-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3610
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам, вынесенным на голосование:
кворум – на заседании Совета директоров из 7 членов Совета директоров присутствовало 6;
результаты голосования по вопросам повестки дня:
«О проведении годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2011 года.» - голосовали единогласно;
«Рекомендации Совета директоров по отдельным вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2011 года.» - голосовали единогласно;
«Утверждение формы уведомления о проведении годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2011 года.» - голосовали единогласно
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
1. Утвердить следующие дату, место и время проведения годового общего собрания акционеров ОАО «ЧИФ Союзинвест»:
дата проведения: 27 апреля 2012 года
место проведения: г.Москва, Остаповский пр-д, д.5, стр.1Д, офис 275
время проведения: 1400
Определить датой закрытия реестра для участия в собрании 09 марта 2012 года.
Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:
1.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчета о прибылях и убытках Общества за 2011 год.
2.Распределение прибыли, в том числе выплата дивидендов по итогам работы Общества за 2011 год.
3.Избрание Совета директоров Общества.
4.Избрание ревизионной комиссии Общества.
5.Утверждение аудитора Общества.
2. Рекомендовать общему собранию акционеров следующие решения:
а). По вопросу 3 повестки дня годового общего собрания акционеров «Избрание Совета директоров Общества»:
Численный состав Совета директоров Общества определить в количестве семи человек.
Выдвинуть для избрания в Совет директоров Общества следующие кандидатуры: Кирюхов П.Э., Клименко А.В., Козлов А.В., Макавчик В.Е., Новосельцев А.В., Стельмак А.А., Суворов В.В.
б). По вопросу 4 повестки дня годового общего собрания акционеров «Избрание ревизионной комиссии Общества»:
Численный состав ревизионной комиссии Общества определить в количестве трех человек.
Выдвинуть для избрания в ревизионную комиссию Общества следующие кандидатуры:
Драчева Н.Н., Сергеев С.Н., Чистякова О.В.
в). По вопросу 5 повестки дня годового общего собрания акционеров «Утверждение аудитора Общества»:
Избрать аудитором Общества на 2012 год ООО «АКЭФ-Аудит»
3. Обеспечить возможность ознакомления акционеров с материалами к годовому общему собранию акционеров в помещении ОАО «ЧИФ Союзинвест» (г.Москва, Остаповский пр-д, д.5, стр.1Д, офис 275) в период с 02 апреля 2012 года по 27 апреля 2012 года ежедневно с 1000 до 1700, кроме выходных и праздничных дней.
2.3.Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 24.02.2012г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол б/№ от 27.02.2012г.
3. Подписи
3.1. Генеральный директор
____________________
подпись
А.В.Козлов
3.2. Дата 27.02.2012
М.П.