«Решения принятые Советом директоров об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания участников (акционеров) эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Тверской экскаватор»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ТВЭКС»
1.3. Место нахождения эмитента 170000 Россия, город Тверь, ул.Индустриальная, 11
1.4. ОГРН эмитента 1026900513310
1.5. ИНН эмитента 6903037669
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 05360-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.tvexc.ru
2. Содержание сообщения
2.1 Дата проведения заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 24 февраля 2012 года
2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 27 февраля 2012 года, Протокол б/н
2.3 Содержание решения, принятого Советом директоров акционерного общества:
«В рамках подготовки к проведению внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ТВЭКС», проведение которого назначено на 21 марта 2012 года (далее – Собрание):
1. Утвердить повестку дня Собрания:
1) Об определении цены (денежной оценки) имущества, являющегося предметом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
2) Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
2. Утвердить перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Собрания:
- Проект решения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ТВЭКС».
3. Утвердить форму и текст уведомления о проведении Собрания (Приложение 1)
4. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «ТВЭКС» (Приложение 2)».
3. Подпись
3.1. Руководитель по доверенности ______________ А.В. Скоблов
№224 от 28.01.2012 г. (подпись)
3.2. Дата "27" февраля 2012 г. М.П.