«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестки дня»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Самарский завод ”Электрощит"
1.2. Сокращенное фирменное наименование ОАО «Электрощит»
1.3. Место нахождения эмитента 443048, г. Самара, п. Красная Глинка
1.4. ОГРН эмитента 1026300844173
1.5. ИНН эмитента 6313033943
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00805-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://disclosure.skrin.ru/disclosure/6313033943
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета): 27.02.2012г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 01.03.2012 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества 30 марта 2012г.
2. Определение : даты и места проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Самарский завод «Электрощит» за 2011 год; утверждение даты составления списка лиц (даты закрытия реестра), имеющих право на участие в общем годовом собрании акционеров; утверждение состава рабочих органов собрания, порядка сообщения акционерам о проведении годового собрания; утверждение перечня информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению общего годового собрания акционеров.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор В.Б. Карпухин
(подпись)
3.2. Дата « 27 » _февраля_ 2012г. М.П.