Сообщение о существенном факте
«О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента»
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «ЕВРАЗ Высокогорский горно-обогатительный комбинат»
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО « ЕВРАЗ ВГОК»
13 Место нахождения эмитента Российская Федерация, 622002, Свердловская область, г Нижний Тагил, ул Фрунзе,17
14 ОГРН эмитента 1026601366626
15 ИНН эмитента 6623000708
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30099-D
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://wwwvgokru/
2 Содержание сообщения
21 Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное) - внеочередное Общее собрание акционеров Общества;
22 Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование) - собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование), с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения Общего собрания акционеров
23 Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента -
дата – 27 февраля 2012 года ;
место - Россия, 622002, Свердловская обл, г Нижний Тагил, ул Фрунзе 17;
время проведения Общего собрания участников (акционеров) эмитента –
время открытия Общего собрания акционеров: 12 час00 мин местного времени;
время закрытия Общего собрания акционеров: 12 час30 мин местного времени
24 Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента - в собрании приняли участие 2 акционера, обладающих 780 105 000 голосов, что составляет 100% от числа размещенных голосующих акций общества Общее количество голосов, принадлежащих, акционерам при голосовании по вопросу № 3 повестки дня: 3 900 525 000
Кворум для проведения внеочередного Общего собрания акционеров и принятия решения по всем вопросам повестки дня имеется
25 Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента –
1 Досрочное прекращение полномочий Совета директоров ОАО «ЕВРАЗ ВГОК»
2 Определение количественного состава Совета директоров ОАО «ЕВРАЗ ВГОК»
3 Избрание Совета директоров ОАО «ЕВРАЗ ВГОК»
26 Результаты голосования по вопросам повестки дня:
Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:
«ЗА» -780 105 000 голосов, что составляет 100% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:
«ЗА» -780 105 000 голосов, что составляет 100% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:
Кумулятивные голоса, отданные «ЗА» кандидатов:
1) Байзини Джакомо Карло – 780 105 000,
2) Лагутин Константин Иванович – 780 105 000,
3) Коротаев Игорь Геннадьевич – 780 105 000,
4) Пономарев Олег Михайлович – 780 105 000,
5) Жаворонкова Елена Юрьевна – 780 105 000
«ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» - 0 голосов
27 Формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента:
1 Досрочно прекратить полномочия всех членов Совета директоров ОАО «ЕВРАЗ ВГОК», избранных решением общего собрания акционеров ОАО «ЕВРАЗ ВГОК» от 30 июня 2011 года
2 Определить количественный состав Совета директоров ОАО «ЕВРАЗ ВГОК» равный 5 (пяти) членам
3 Избрать в Совет директоров ОАО «ЕВРАЗ ВГОК» следующих лиц:
1) Байзини Джакомо Карло,
2) Лагутин Константин Иванович,
3) Коротаев Игорь Геннадьевич,
4) Пономарев Олег Михайлович,
5) Жаворонкова Елена Юрьевна
Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента – протокол без номера от 27 февраля 2012 года
3 Подпись
31 Наименование должности
уполномоченного лица эмитента
Управляющий директор ЕВРАЗ ВГОК
(по доверенности №1-ВГОК/I-3 от
08122011 г)
ИГ Коротаев
ИО Фамилия
(подпись)
32 Дата “ 27 ” февраля 20 12 г МП