Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях
о созыве годового или внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Эйм-Инвест"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Эйм-Инвест"
1.3. Место нахождения эмитента: 428003, Россия, Чувашская Республика, г.Чебоксары, ул.Петрова, д.6
1.4. ОГРН эмитента: 1022100967646
1.5. ИНН эмитента: 2124002364
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55757-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.reestrrn.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров: 24.02.2012 г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: №171 от 24.02.2012 г.
2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров:
1) Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Эйм-Инвест» в очной форме (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование). Годовое общее собрание акционеров провести 28 февраля 2012 года в 14 часов по адресу: г. Чебоксары, ул. Петрова, дом 6 со следующей повесткой дня:
1.Определение порядка ведения общего собрания акционеров;
2.Избрание членов счетной комиссии;
3.Утверждение годового отчета о результатах финансово хозяйственной деятельности общества за 2011 год;
4.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках, а также распределения прибыли общества по результатам финансового года. Заключение аудитора и ревизионной комиссии;
5.О выплате дивидендов за 2011 год;
6.Избрание генерального директора
7.Избрание членов Совета директоров;
8.Избрание ревизионной комиссии;
9.Утверждение аудитора Общества.
2) Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 24 февраля 2012 года.
3) Определить следующий перечень информации предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «Эйм-Инвест»:
1. годовой отчет о результатах финансово-хозяйственной деятельности общества за 2011год;
2. годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках, а также распределение прибыли общества по результатам финансового года;
3. заключения аудитора и ревизионной комиссии;
4. сведения о кандидатах в совет директоров Общества;
5. сведения о кандидатах в ревизионную комиссию;
6. сведения о кандидатах в счетную комиссию;
7. сведения о кандидатах на должность генерального директора.
4) Утвердить представленный объем информации для опубликования в газете «Советская Чувашия» и направления лицам-владельцам не менее чем 1 (Одного) процента голосующих акций Общества, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Эйм-Инвест» (Приложение № 1). Опубликовать текст информационного сообщения о проведении годового общего собрания акционеров в газете «Советская Чувашия» и разослать его лицам-владельцам не менее чем 1 (Одного) процента голосующих акций Общества, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Эйм-Инвест» заказным письмом или вручить каждому из указанных лиц под роспись, не менее чем за 20 (двадцать) дней до даты проведения собрания.
5) Утвердить смету расходов на подготовку и проведение годового общего собрания акционеров ОАО «Эйм-Инвест» в сумме 25 000 (Двадцать пять тысяч) рублей.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Леонтьев Анатолий Афанасьевич
3.2. Дата: 27.02.2012 г.