«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Банк ЗЕНИТ (открытое акционерное общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО Банк ЗЕНИТ
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 129110, г. Москва, Банный пер., д. 9
1.4. ОГРН эмитента: 1027739056927
1.5. ИНН эмитента: 7729405872
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03255В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.zenit.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 24 февраля 2012 года.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 24 февраля 2012 года, Протокол № 03.
2.3. Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:
2.3.1.1. Предварительно утвердить Годовой отчет Банка за 2011 год.
2.3.1.2. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в т.ч. Отчет о прибылях и убытках за 2011 год.
2.3.1.3. Одобрить отчет Банка о Финансовых результатах работы за 2011 год.
2.3.1.4. Одобрить размеры разовых вознаграждений членам Совета директоров и поощрительных выплат сотрудникам Банка за 2011 год согласно Приложению № 1. Рекомендовать Годовому Общему собранию акционеров Банка утвердить размер разовых вознаграждений членам Совета директоров согласно Приложению №1.
2.3.2.1. Рекомендовать Годовому Общему собранию акционеров Банка установить размер фиксированных вознаграждений членам Совета директоров и членам Комитетов Совета директоров Банка, избираемым в 2012 году, согласно Приложению № 2.
2.3.3.1. Рекомендовать Годовому Общему собранию акционеров Банка установить размер фиксированного вознаграждения, выплачиваемого каждому члену Ревизионной комиссии, избираемому в 2012 году, согласно Приложению № 2.
2.3.4.1. Определить размеры оплаты услуг аудиторов Банка за 2012 год согласно Приложению № 3.
2.3.5.1. Определить в соответствии со ст. 77 и ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 г., что цена (денежная оценка) имущества по сделкам (включая договоры и дополнительные соглашения к ним), в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО Банк ЗЕНИТ в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности на рыночных условиях, а именно:
- привлечение денежных средств в форме вкладов (депозитов), кредитов на рыночных условиях;
- размещение денежных средств в форме вкладов (депозитов), кредитов на рыночных условиях;
- договоры залога;
- договоры поручительства, соглашения о предоставлении поручительства;
- выдача банковских гарантий на рыночных условиях, договоры об условиях предоставления банковских гарантий;
- получение банковских гарантий на рыночных условиях;
- выпуск, купля-продажа, доверительное управление и иные операции с ценными бумагами российских и иностранных эмитентов на рыночных условиях;
- сделки по заключению договоров на брокерское обслуживание на рыночных условиях;
- конверсионные сделки с иностранными валютами на рыночных условиях;
- сделки купли-продажи иностранной валюты за валюту Российской Федерации на рыночных условиях;
- договоры об открытии, ведении и обслуживании корреспондентских счетов и дополнительные соглашения к ним (включая, но не ограничиваясь, о списании денежных средств с корреспондентских счетов без распоряжения банка - контрагента, о бронировании денежных средств, о поддержании неснижаемых остатков по корреспондентским счетам, о предоставлении овердрафта к корреспондентскому счету);
- договоры об открытии и ведении счетов для расчетов по доверительному управлению;
- договоры об эмиссии и обслуживании банковских карт международных платежных систем,
- договоры аренды, субаренды имущества
2.3.5.1.1. с «ТКБ» (ЗАО) не должна превышать 500 000 000,00 (пятьсот миллионов и 00/100) рублей каждая;
2.3.5.1.2. с ОАО «СКБ-банк» не должна превышать 300 000 000,00 (триста миллионов и 00/100) рублей каждая;
2.3.5.1.3. с ОАО «АИКБ «Татфондбанк» не должна превышать 500 000 000,00 (пятьсот миллионов и 00/100) рублей каждая;
2.3.5.1.4. с ОАО «АК БАРС» БАНК не должна превышать 1 500 000 000,00 (один миллиард пятьсот миллионов и 00/100) рублей каждая.
2.3.5.1.5. с АБ «Девон-Кредит» (ОАО) не должна превышать 3 000 000 000,00 (Три миллиарда и 00/100) рублей каждая;
2.3.5.1.6. с ОАО «Липецккомбанк» не должна превышать 2 000 000 000,00 (Два миллиарда и 00/100) рублей каждая;
2.3.5.1.7. с ЗАО Банк ЗЕНИТ Сочи не должна превышать 750 000 000,00 (Семьсот пятьдесят миллионов и 00/100) рублей каждая;
2.3.5.1.8. с ОАО «Спиритбанк» не должна превышать 750 000 000,00 (Семьсот пятьдесят миллионов и 00/100) рублей каждая.
2.3.5.2. Определить в соответствии со ст. 77 и ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 г., что цена (денежная оценка) имущества по сделкам (включая договоры и дополнительные соглашения к ним), в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО Банк ЗЕНИТ в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности на рыночных условиях, а именно:
- привлечение денежных средств в форме вкладов (депозитов) на рыночных условиях;
- размещение денежных средств в форме кредитов на рыночных условиях;
- договоры залога;
- договоры поручительства, соглашения о предоставлении поручительства;
- выдача банковских гарантий на рыночных условиях, договоры об условиях предоставления банковских гарантий;
- выпуск, купля-продажа, доверительное управление и иные операции с ценными бумагами российских и иностранных эмитентов на рыночных условиях;
- сделки по заключению договоров на брокерское обслуживание на рыночных условиях;
- конверсионные сделки с иностранными валютами на рыночных условиях;
- договоры об открытии, ведении и обслуживании банковских счетов и дополнительные соглашения к ним (включая, но не ограничиваясь, о списании денежных средств со счетов без распоряжения клиента, о бронировании денежных средств, о поддержании неснижаемых остатков по счетам, о предоставлении овердрафта к счету);
- договоры инкассации и перевозки денежных средств и ценностей;
- договоры об эмиссии и обслуживании банковских карт международных платежных систем;
- договоры аренды, субаренды
2.3.5.2.1. с ЗАО «Энерджи Консалтинг/ Татнефть» не должна превышать 350 000 000,00 (Триста пятьдесят миллионов и 00/100) рублей каждая;
2.3.5.2.2. с ЗАО «Ямбулойл» не должна превышать 350 000 000,00 (триста пятьдесят миллионов и 00/100) рублей каждая;
2.3.5.2.3. с ОАО «ТАНЕКО» не должна превышать 3 000 000 000,00 (три миллиарда и 00/100) рублей каждая;
2.3.5.2.4. с ОАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина не должна превышать 3 000 000 000,00 (три миллиарда и 00/100) рублей каждая;
2.3.5.2.5. с ОАО «Татойлгаз» не должна превышать 350 000 000,00 (триста пятьдесят миллионов и 00/100) рублей каждая;
2.3.5.2.6. с ЗАО «ТАТЕХ» не должна превышать 350 000 000,00 (триста пятьдесят миллионов и 00/100) рублей каждая;
2.3.5.2.7. с ЗАО Предприятие «Кара-Алтын» не должна превышать 350 000 000,00 (триста пятьдесят миллионов и 00/100) рублей каждая;
2.3.5.2.8. с ОАО «ЛДС-1000» не должна превышать 350 000 000,00 (триста пятьдесят миллионов и 00/100) рублей каждая;
2.3.5.2.9. с ООО «Региональное развитие» не должна превышать 350 000 000,00 (триста пятьдесят миллионов и 00/100) рублей каждая;
2.3.5.2.10. с ЗАО Управляющая компания «Либра Капитал», не должна превышать 500 000 000,00 (пятьсот миллионов и 00/100) рублей каждая;
2.3.5.2.11. с ЗАО Инвестиционная компания «Либра Капитал», не должна превышать 500 000 000,00 (пятьсот миллионов и 00/100) рублей каждая;
2.3.5.2.12. с ООО «Татнефть-Центроресурс», не должна превышать 350 000 000,00 (триста пятьдесят миллионов и 00/100) рублей каждая.
2.3.5.3. Определить в соответствии со ст. 77 и ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 г., что цена (денежная оценка) имущества по сделкам (включая договоры и дополнительные соглашения к ним), в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО Банк ЗЕНИТ в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности на рыночных условиях, а именно:
- привлечение денежных средств в форме вкладов (депозитов) на рыночных условиях;
- размещение денежных средств в форме кредитов на рыночных условиях;
- договоры залога;
- договоры поручительства, соглашения о предоставлении поручительства;
- выдача банковских гарантий на рыночных условиях, договоры об условиях предоставления банковских гарантий;
- выпуск, купля-продажа, доверительное управление и иные операции с ценными бумагами российских и иностранных эмитентов на рыночных условиях;
- сделки по заключению договоров на брокерское обслуживание на рыночных условиях;
- конверсионные сделки с иностранными валютами на рыночных условиях;
- договоры об открытии, ведении и обслуживании банковских счетов и дополнительные соглашения к ним (включая, но не ограничиваясь, о списании денежных средств без распоряжения клиента, о бронировании денежных средств, о поддержании неснижаемых остатков по счетам, о предоставлении овердрафта к счету);
- договоры инкассации и перевозки денежных средств и ценностей;
- договоры об эмиссии и обслуживании банковских карт международных платежных систем;
- договоры аренды, субаренды,
- договоры страхования, договоры негосударственного пенсионного обеспечения;
2.3.5.3.1. с Некоммерческой организацией «Национальный негосударственный пенсионный фонд» не должна превышать 350 000 000,00 (триста пятьдесят миллионов и 00/100) рублей каждая;
2.3.5.4. Определить в соответствии со ст. 77 и ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 г., что цена (денежная оценка) имущества по сделкам (включая договоры и дополнительные соглашения к ним), в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО Банк ЗЕНИТ в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности на рыночных условиях, а именно:
- привлечение денежных средств в форме вкладов (депозитов) на рыночных условиях;
- размещение денежных средств в форме кредитов на рыночных условиях;
- договоры залога;
- договоры поручительства, соглашения о предоставлении поручительства;
- выдача банковских гарантий на рыночных условиях, договоры об условиях предоставления банковских гарантий;
- выпуск, купля-продажа, доверительное управление и иные операции с ценными бумагами российских и иностранных эмитентов на рыночных условиях;
- сделки по заключению договоров на брокерское обслуживание на рыночных условиях;
- конверсионные сделки с иностранными валютами на рыночных условиях;
- договоры об открытии, ведении и обслуживании банковских счетов и дополнительные соглашения к ним (включая, но не ограничиваясь, о списании денежных средств без распоряжения клиента, о бронировании денежных средств, о поддержании неснижаемых остатков по счетам, о предоставлении овердрафта к счету);
- договоры инкассации и перевозки денежных средств и ценностей;
- договоры об эмиссии и обслуживании банковских карт международных платежных систем;
- договоры аренды, субаренды,
- договоры страхования;
2.3.5.4.1. с ЗАО «СК «Чулпан» не должна превышать 350 000 000,00 (триста пятьдесят миллионов и 00/100) рублей каждая.
2.3.6.1. Вынести на рассмотрение Годового Общего собрания акционеров ОАО Банк ЗЕНИТ вопрос об одобрении в соответствии со ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО Банк ЗЕНИТ в будущем, в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности на рыночных условиях со следующими юридическими лицами: «ТКБ» (ЗАО), ОАО «СКБ-банк», ОАО «АИКБ «Татфондбанк», ОАО «АК БАРС» БАНК, АБ «Девон-Кредит» (ОАО), ОАО «Липецккомбанк», ЗАО Банк ЗЕНИТ Сочи, ОАО «Спиритбанк», ЗАО «Энерджи Консалтинг/Татнефть», ЗАО «Ямбулойл», ОАО «ТАНЕКО», ОАО «Татнефть» им.В.Д. Шашина, ОАО «Татойлгаз», ЗАО «ТАТЕХ», ЗАО «Предприятие «Кара-Алтын», ОАО «ЛДС-1000», ООО «Региональное развитие», ЗАО Управляющая компания «Либра Капитал», ЗАО Инвестиционная компания «Либра Капитал», ООО «Татнефть-Центроресурс», Некоммерческой организацией «Национальн!
ый негосударственный пенсионный фонд»,ЗАО «СК «Чулпан».
3. Подпись
3.1. Председатель Правления ОАО Банк ЗЕНИТ К.О.Шпигун (подпись)
3.2. Дата «24» февраля 2012 г. М.П.