«Решения принятые Советом директоров о созыве и проведении внеочередного общего собрания участников (акционеров) эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество
«Заволжский завод гусеничных тягачей»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ЗЗГТ»
1.3. Место нахождения эмитента Россия, г. Заволжье Нижегородской области, ул. Железнодорожная, 1
1.4. ОГРН эмитента 1025201676390
1.5. ИНН эмитента 5248000566
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10593-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.zzgt.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 24 февраля 2012 года
2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров акционерного общества на котором принято соответствующее решение: 24 февраля 2012 года, Протокол б/н
2.3 Содержание решения, принятого Советом директоров акционерного общества:
«В рамках подготовки к проведению внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ЗЗГТ», проведение которого назначено на 21 марта 2012 года (далее – Собрание):
1. Утвердить повестку дня Собрания:
1) Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
2. Утвердить перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Собрания:
- Проект решения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ЗЗГТ».
- Выписка из Протокола заседания Совета директоров ОАО «ЗЗГТ» об определении цены (денежной оценки) имущества, являющегося предметом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
3. Утвердить форму и текст уведомления о проведении Собрания (Приложение 1)
4. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «ЗЗГТ» (Приложение 2)»
3. Подписи
3.1. Управляющий директор В.В. Копалкин
Доверенность № 193 от 28 января 2012г. (подпись)
3.2. Дата “ 24” февраля 2012 г. М.П.