«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Газпром нефть»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Газпром нефть»
1.3. Место нахождения эмитента 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Галерная, дом 5, лит. А
1.4. ОГРН эмитента 1025501701686
1.5. ИНН эмитента 5504036333
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00146-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.gazprom-neft.ru
2. Содержание сообщения
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
По первому вопросу повестки дня – в заседании приняли участие 9 членов Совета директоров из 10. Кворум имеется.
Итоги голосования:
«ЗА» - 9 голосов
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
При определении кворума и голосовании по данному вопросу не учитывался голос члена Совета директоров, признаваемого заинтересованным в совершении сделки (Мау В.А.).
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение договора об открытии невозобновляемой кредитной линии между ОАО «Газпром нефть» и ОАО «Сбербанк России».
Решили: Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение договора об открытии невозобновляемой кредитной линии между ОАО «Газпром нефть» и ОАО «Сбербанк России» на следующих основных условиях:
• Заемщик - ОАО «Газпром нефть»;
• Кредитор - ОАО «Сбербанк России»;
• Предмет договора - Кредитор обязуется открыть Заемщику невозобновляемую кредитную линию для общекорпоративных целей, в том числе финансирования текущих расходов Заемщика, предоставления займов дочерним и зависимым обществам Заемщика и иным третьим лицам;
• Сумма лимита по кредитной линии - 9 млрд руб.;
• Период доступности - по 30 июня 2012 г.;
• Дата погашения кредита – 29 ноября 2013 г.
• Обеспечение по кредиту - не предоставляется.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24 «февраля» 2012 г.;
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24 «февраля» 2012 г., Протокол № ПТ-0102/05.
3. Подпись
3.1. Начальник Департамента корпоративного регулирования
(на основании Доверенности НК-211 от 29.03.2011) А.В. Дворцов
(подпись)
3.2. Дата «24» февраля 2012 г. М.П.