О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестки дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование):
Открытое акционерное общество «Туймазинский завод автобетоновозов».
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента:
ОАО «ТЗА».
1.3. Место нахождения эмитента:
РФ, 452755,Республика Башкортостан, г. Туймазы, ул. 70 лет Октября, 17.
1.4. ОГРН эмитента:
1020202210126
1.5. ИНН эмитента:
0269008334
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом:
30455-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
http://www.tzacom.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20 февраля 2012 года.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24 февраля 2012 года, протокол № 4(133).
2.3. Содержание отдельных решений, принятых Советом директоров эмитента:
Пункт 1. Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «ТЗА» следующие вопросы, внесенные акционерами:
«Утверждение аудитора ОАО «Туймазинский завод автобетоновозов» на 2012 год».
Помимо вопросов, предложенных акционерами ОАО «ТЗА» для включения в повестку дня годового общего собрания акционеров и с учетом требований ФЗ «Об акционерных обществах» о том, что на годовом общем собрании акционеров должны решаться ряд обязательных вопросов, необходимо включить в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «ТЗА» такие вопросы по усмотрению Совета директоров. Повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «ТЗА» в окончательном варианте сформировать и утвердить на очередном заседании Совета директоров.
Пункт 2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ОАО «ТЗА» на годовом общем собрании акционеров следующих кандидатов, предложенных акционерами:
1. Представитель государства – без выборов.
2. Пронин Евгений Павлович - заместитель генерального директора ОАО «КАМАЗ» по продажам и сервису.
3. Медведев Игорь Петрович - председатель Комитета развития производственной системы ОАО «КАМАЗ.
4. Иманова Глюза Шакировна - заместитель финансового директора ОАО «КАМАЗ».
5. Паслов Сергей Вадимович - заместитель главного технолога ОАО «КАМАЗ».
6. Хомков Олег Николаевич – директор ДЭ ОАО «КАМАЗ».
7. Глазер Сергей Федорович - советник Восток Нафта Инвестмент Лтд.
8. Байдавлетов Рафаэль Ибрагимович – полномочный представитель в Республике Башкортостан ОАО холдинговая компания «Электрозавод».
9. Шакиров Ильмир Тимерханович – заместитель генерального директора ОАО «Региональный фонд».
10. Виньков Андрей Александрович – обозреватель АНО «Редакция «Эксперт» г. Москва.
Пункт 3. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в ревизионную комиссию ОАО «ТЗА» на годовом общем собрании акционеров следующих кандидатов, предложенных акционерами:
1. Представитель государства – без выборов.
2. Дмитриева Зоя Васильевна – главный эксперт КККА ОАО «КАМАЗ».
3. Шишкина Наталья Валерьевна – главный специалист ОДиЗО ДУС ОАО «КАМАЗ».
4. Шагиева Лейсан Назиловна – главный специалист ДЭБ ОАО «КАМАЗ».
5. Мухаметшина Светлана Мусавировна – заместитель главного бухгалтера ОАО «ТЗА».
6. Макаревич Наталья Владимировна – руководитель департамента финансового контроля и анализа ОАО холдинговая компания «Электрозавод».
Пункт 4. Включить в список кандидатур для голосования по утверждению аудитора ОАО «Туймазинский завод автобетоновозов» на 2012 год фирму - победителя конкурса по отбору аудиторской организации для проведения ежегодного обязательного аудита финансовой (бухгалтерской) и сводной отчетности ОАО «КАМАЗ» и организаций, созданных с участием ОАО «КАМАЗ».
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия
уполномоченного лица эмитента
Генеральный директор ОАО «ТЗА» __________________ Н.П. Плотников
3.2. Дата 24 февраля 2012 г.
М.П.