о созыве общего собрания акционеров эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество «Газпром промгаз».
1.2. Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Газпром промгаз».
1.3. Место нахождения эмитент: РФ, Москва, ул. Наметкина, д. 6.
1.4. ОГРН эмитента: 1027700174061.
1.5. ИНН эмитента: 7734034550.
1.6. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом: 02269-А.
1.7. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.promgaz.ru.
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направлять заполненные бюллетени для голосования: 25 мая 2012 г., г. Москва, ул. Наметкина, д.6, комн. 208, начало собрания в 11 часов.
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): с 10 часов.
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента конец операционного дня 04 мая 2012 г.
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента: 1. Утверждение годового Отчета Общества. 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), по результатам деятельности Общества в 2011 г. 3. Утверждение распределения прибыли по результатам деятельности Общества в 2011 г. 4. О размере, сроках, порядке и форме выплаты годовых дивидендов по результатам 2011 г. 5. О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества. 6. О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества. 7. Утверждение аудитора Общества на 2012 г. 8. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности. 9. Избрание членов Совета директоров Общества. 10. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: с информацией (материалами) можно ознакомиться по адресу: г. Москва, ул. Наметкина, дом 6, комн. 213, с 04 мая 2012 г. с 10 до 18 часов.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО «Газпром промгаз» А.М. Карасевич
3.2. Дата "27" февраля 2012 г.