1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента Закрытое акционерное общество «Хлебозавод №28»
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ЗАО «Хлебозавод №28»
13 Место нахождения эмитента 124460, Москва, Зеленоград, 3-й Западный проезд, дом 12
14 ОГРН эмитента 1037739429210
15 ИНН эмитента 7735004068
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 06678-А
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации hz28ru
2 Содержание сообщения
21 Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 17 февраля 2012 г
22 Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента: Протокол № 1 от 24 февраля 2012 г
23 Содержание решения, принятого Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1О принятии предложения акционера (город Москва в лице Департамента имущества города Москвы) о внесении вопросов, направленных в Общество, в повестку дня годового Общего собрания акционеров и о включении кандидата в список кандидатур в Совет директоров для голосования на годовом Общем собрании акционеров: А) Включить озвученный перечень вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества
Б) Включить кандидата Хореву Ирину Борисовну в список кандидатур в Совет директоров для голосования на годовом Общем собрании акционеров
2 О предварительном утверждении годового отчета: утвердить предварительно годовой отчет перед вынесением его на годовое Общее собрание акционеров
3 О проведении годового Общего собрания акционеров и определении его повестки дня:
А) провести годовое Общее собрание акционеров по собственной инициативе Совета директоров в форме собрания (совместного присутствия) 30 марта 2012 г в 11 ч 00 мин в помещении по адресу: 124460, г Москва, Зеленоград, 3-ий Западный проезд, дом 12, со следующей повесткой дня:
Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2011 г, а также распределение прибыли
Утверждение величины дивидендов по итогам 2011 г
Утверждение аудитора Общества
Выборы Совета директоров Общества
Избрание ревизионной комиссии
Б) Определить время начала регистрации лиц, имеющих право участвовать в годовом Общем собрании акционеров: 10 ч 30 мин;
В) Уведомить акционеров о проведении годового Общего собрания акционеров в порядке, определенном Уставом Общества
Г) Предоставить по требованию акционеров следующую информацию к годовому Общему собранию акционеров:
годовой отчет Общества;
бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках за 2011 г;
сведения об аудиторе;
иную информацию, относящуюся к вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров
Д) Определить, что лица имеющие право на участие в общем собрании акционеров, начиная с 20 февраля 2012 года по рабочим дням с 1000 до 1600 вправе ознакомиться с информацией, предоставляемой им при подготовке к проведению общего собрания акционеров, по следующему адресу: 124460, Москва, Зеленоград, 3-ий Западный проезд, дом 12
Е) Рекомендовать общему собранию акционеров дивиденды по обыкновенным бездокументарным именным акциям Общества по результатам деятельности эмитента за 2011 год не выплачивать
4 Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: определить в качестве даты, на которую составляется список лиц, имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров – 20 февраля 2012 года
3 Подпись
31 Генеральный директор
ЗАО «Хлебозавод № 28» СБ Косяк
(подпись)
32 Дата “ 24 ” февраля 20 12 г МП