о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1 Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество энергетики и электрификации Кубани
1.2. Сокращенное фирменное название эмитента ОАО «Кубаньэнерго»
1.3. Место нахождения эмитента 350033, Российская Федерация, г. Краснодар,
ул. Ставропольская, д.2
1.4. ОГРН эмитента 1022301427268
1.5. ИНН эмитента 2309001660
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00063-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.kubanenergo.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента – 24 февраля 2012 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента – 12 марта 2012 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Об одобрении договора оказания возмездных услуг по пропускному и внутриобъектовому режиму и компенсации затрат по обеспечению охраны, обслуживанию охранно-пожарной сигнализации, системы охранного телевидения и системы контроля и управления доступом между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «СО ЕЭС» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
2. Об одобрении договора поставки между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Москабельсетьмонтаж» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
3. Об одобрении договора подряда на выполнение авторского надзора между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Южный инженерный центр энергетики» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
4. Об одобрении договора подряда на выполнение проектно- изыскательских работ между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Южный инженерный центр энергетики» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
5. Об одобрении дополнительного соглашения на выполнение работ к договору подряда от 22.02.2011 № 407/30-233 между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Электроцентромонтаж» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
6. Об одобрении дополнительного соглашения к договору на оказание услуг по проведению экспертизы № 245-10/14-40-2421 от 20 июля 2011 года между ОАО «Кубаньэнерго», ГК «Олимпстрой» и ОАО «Институт «Энергосетьпроект» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
7. Об одобрении договора оказания услуг по проведению экспертизы материалов, обосновывающих значение норматива технологических потерь электроэнергии в электрических сетях между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «НИИЦ МРСК» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
8. Об определении даты начала размещения дополнительных акций ОАО «Кубаньэнерго».
3. Подпись
3.1.Заместитель генерального директора
по корпоративному управлению ______________________ В.А. Кочерга
(по доверенности от 22.12.2011 №119/10-604) (подпись)
3.2. Дата «27» февраля 2012 г. М.П.