которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента открытое акционерное общество "Калужский турбинный завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Калужский турбинный завод", ОАО "КТЗ"
1.3. Место нахождения эмитента 248010, г. Калуга, ул. Московская, 241.
1.4. ОГРН эмитента 1024001337360
1.5. ИНН эмитента 4026007424
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 04116-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://ktz.kaluga.ru
2. Содержание сообщения
Информация о принятых Советом директоров эмитента решениях.
Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 20.02.2012 г.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: Протокол заседания Совета директоров №01/12. Дата составления протокола 24.02.2012 г.
Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
По третьему вопросу повестки дня заседания: "Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора поставки № 05030856/112593-0736 от 17.01.12 г. между Обществом и ОАО «Силовые машины»"
Решили:
3.1. Одобрить договор поставки № 05030856/112593-0736 от 17.01.12 г. между Обществом (Покупатель) и ОАО «Силовые машины» (Поставщик), в совершении которого имеется заинтересованность, со следующими существенными условиями:
Стороны: Покупатель: ОАО «КТЗ», Поставщик: ОАО «Силовые машины».
Предмет сделки: Поставщик обязуется передать Покупателю в установленный Договором срок штампованные заготовки лопаток (далее по тексту – Продукция) в количестве, ассортименте и по цене в соответствии со Спецификацией, являющейся неотъемлемой частью Договора, а Покупатель обязуется принять и оплатить Продукцию в соответствии с Договором.
Цена сделки: по договору поставки № 05030856/112593-0736 от 17.01.12 г. цена сделки составляет 5 579 984,00 (пять миллионов пятьсот семьдесят девять тысяч девятьсот восемьдесят четыре 00/100) рублей, в том числе НДС (18%) – 851 184,00 (восемьсот пятьдесят одна тысяча сто восемьдесят четыре 00/100) рублей.
Сроки и условия поставки: отгрузка (выборка) со склада Поставщика (192019, г. Санкт-Петербург, ул. Седова, д.11) с погрузкой на транспортное средство Покупателя.
Поставщик поставит Продукцию в срок 4 календарных месяцев с момента получения авансового платежа согласно условиям Договора.
Условия платежей: платежи по Договору производятся следующим образом:
- Покупатель в течение 10 календарных дней с даты заключения Договора и выставления счета Поставщиком перечисляет на расчетный счет Поставщика авансовый платеж в размере 50 % от суммы Договора;
- Оплата Покупателем оставшейся суммы в размере 50 % от цены Договора осуществляется в течение 15 банковских дней со дня поставки Продукции на основании счета-фактуры и счета на оплату.
По пятому вопросу повестки дня заседания: "Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – спецификации №16 от 23.01.2012 г. к договору поставки № 134-05/42 от 22.11.2010 г. между Обществом и ОАО «Силовые машины»"
Решили:
5.1. Одобрить спецификацию №16 от 23.01.2012 г. к договору поставки № 134-05/42 от 22.11.2010 г. между Обществом (Поставщик) и ОАО «Силовые машины» (Покупатель) в совершении которого имеется заинтересованность, со следующими существенными условиями:
Стороны: Поставщик: ОАО «КТЗ», Покупатель: ОАО «Силовые машины».
Предмет сделки: Поставщик обязуется поставлять в собственность Покупателя стальные литые заготовки с предварительной механической обработкой и проведением неразрушающих видов контроля (далее по тексту – Товар), а Покупатель обязуется принимать и оплачивать Товар на условиях Договора.
Цена сделки: по спецификации №16 от 23.01.2012 г. к договору поставки № 134-05/42 от 22.11.2010 г. цена сделки составляет 119 612 308,34 (Сто девятнадцать миллионов шестьсот двенадцать тысяч триста восемь 34/100) рубля, в том числе НДС – 18 245 945,34 (восемнадцать миллионов двести сорок пять тысяч девятьсот сорок пять 34/100) рубля.
Сроки и условия поставки: Товар поставляется Покупателю партиями или в полном объёме в течение срока действия Договора со склада Поставщика.
Транспортные расходы включены в стоимость Товара.
Условия платежей:
Общая стоимость Товара, поставляемого по Договору, определяется как сумма всех подписанных Спецификаций, являющихся неотъемлемыми частями Договора, и отражается в каждой последующей Спецификации.
Оплата Товара производится в следующем порядке:
30% предварительной оплаты от стоимости Товара, Покупатель оплачивает в течение 10 (десяти) календарных дней с даты выставления счета в адрес Покупателя.
70% окончательной оплаты от стоимости Товара, Покупатель оплачивает в течение 15 (календарных дней) с момента поставки Товара на склад Грузополучателя, при наличии оригинального комплекта документов, указанных в Договоре.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор А.В. Зиборов
(подпись)
3.2. Дата “27” февраля 2011 г. М.П.