«о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом)»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество “Славнефть – Ярославнефтеоргсинтез”
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО “Славнефть-ЯНОС”
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация,150023, город Ярославль, Московский проспект, дом 130
1.4. ОГРН эмитента 1027600788544
1.5. ИНН эмитента 7601001107
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00199-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.refinery.yaroslavl.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров: 24.02.2012г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров: 05.03.2012г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Избрание Председателя Совета директоров Общества.
2. Рассмотрение предложений акционеров о включении предложенных акционерами Общества кандидатов в списки кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров и Ревизионную комиссию на годовом общем собрании акционеров Общества.
3. Об одобрении сделки, связанной с отчуждением объекта недвижимости и выходе из состава учредителей некоммерческой организации.
3.Подпись
Генеральный директор А.Л.Князьков
Дата"27" февраля 2012г. М.П.