о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество Авиакомпания «Уральские авиалинии».
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО АК «Уральские авиалинии».
1.3. Место нахождения эмитента Россия, Свердловская область, г. Екатеринбург пер. Утренний д.1-г
1.4. ОГРН эмитента 1026605388490
1.5. ИНН эмитента 6608003013
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30799-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.uralairlines.ru/ru/227
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное);
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие);
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, – должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
Дата: 25.04.2012;
Место проведения: г. Екатеринбург, пер. Утренний, дом 1-г, конференц-зал;
Время проведения: 11 часов 00 минут;
Почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени для голосования: 620025, г.Екатеринбург, пер. Утренний, дом 1-г, каб.107;
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): 9 часов 00 минут;
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): 22.04.2012;
2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 12.03.2012;
2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2011 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам финансового года.
4. Установление размеров вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров, связанных с выполнением ими функций членов Совета директоров Общества.
5. Установление размеров вознаграждения и компенсации расходов членам Ревизионной комиссии, связанных с исполнением ими своих обязанностей, на основании рекомендации Совета директоров Общества.
6. Избрание Совета директоров Общества.
7. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.
9. Одобрение сделок, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности Общества, в совершении которых имеется заинтересованность.
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания по адресу: Россия, 620025, г. Екатеринбург, пер. Утренний, дом 1-г, кабинет 107.
3. Подписи
3.1. Генеральный директор ОАО АК С.Н. Скуратов
«Уральские авиалинии» (подпись)
3.2. Дата “ 27 ” февраля 20 12 г. М.П.