1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО АНК «Башнефть»
1.3. Место нахождения эмитента: 450008, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. К. Маркса, д. 30
1.4. ОГРН эмитента: 1020202555240
1.5. ИНН эмитента: 0274051582
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00013-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.bashneft.ru/
2. Содержание сообщения
Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: кворум имеется, решения приняты.
Содержание решений, принятых советом директоров:
1. Об одобрении крупной сделки.
1.1. Одобрить крупную сделку.
2. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
2.1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность.
3. О создании филиала ОАО АНК «Башнефть».
3.1. Создать филиал Открытого акционерного общества «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть» «Башнефть-Оренбургнефтепродукт» (местонахождение: 460001, Российская Федерация, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Чкалова, 43 «а»).
3.2. Утвердить Положение о филиале Открытого акционерного общества «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть» «Башнефть-Оренбургнефтепродукт».
3.3. Утвердить Изменения и дополнения в Устав ОАО АНК «Башнефть», связанные с созданием филиала Открытого акционерного общества «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть» «Башнефть-Оренбургнефтепродукт».
Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 27 февраля 2012 г.
Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента: 29 февраля 2012г., Протокол №03-2012.
3. Подпись
3.1. Вице-президент по корпоративному управлению и правовым вопросам ОАО АНК «Башнефть» К.И. Андрейченко
3.2. Дата 29 февраля 2012 г.