Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом).
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Банк «Санкт - Петербург»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Санкт - Петербург
1.4. ОГРН эмитента 1027800000140
1.5. ИНН эмитента 7831000027
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00436-В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.bspb.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания наблюдательного совета эмитента и результаты голосования:
Из 11 членов Наблюдательного совета приняло участие в рассмотрении, принятии решений и голосовании опросным путем 11 человек. Кворум имеется.
2.2. Содержание решений, принятых наблюдательным советом акционерного общества:
2.2.1. Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Банк «Санкт-Петербург».
РЕШИЛИ:
Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Банк «Санкт-Петербург»:
1. Об определении порядка ведения годового Общего собрания акционеров ОАО «Банк Санкт-Петербург».
2. Об утверждении годового отчета за 2011 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках за 2011 год, о распределении прибыли ОАО «Банк «Санкт-Петербург» по результатам 2011 года.
3. О выплате дивидендов по результатам 2011 года: утверждение размера дивидендов за 2011 год, даты начала выплаты дивидендов и порядка их выплаты.
4. О выплате вознаграждения членам Наблюдательного совета ОАО «Банк «Санкт-Петербург» за 2011 год.
5. О компенсации членам Наблюдательного совета ОАО «Банк «Санкт-Петербург» расходов, связанных с исполнением ими своих функций.
6. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в соответствии с требованиями главы XI Федерального закона «Об акционерных обществах».
7. Об утверждении аудитора ОАО «Банк «Санкт-Петербург» на 2012 год.
8. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Банк «Санкт-Петербург».
9. Об определении количественного состава Наблюдательного совета ОАО «Банк «Санкт-Петербург».
10. Об избрании членов Наблюдательного совета ОАО «Банк «Санкт-Петербург».
11. Об утверждении Изменений № 6, вносимых в Устав ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» (ОАО «Банк «Санкт-Петербург»).
12. Об утверждении лица, уполномоченного на подписание ходатайства в ГУ ЦБ РФ по Санкт-Петербургу о государственной регистрации Изменений №6, вносимых в Устав ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» (ОАО «Банк «Санкт-Петербург»).
Результаты голосования:
«За» - 11
«Против» - 0
«Воздержался» - 0
Решение принято единогласно.
2.2.2. О материалах к годовому Общему собранию акционеров ОАО «Банк «Санкт-Петербург».
РЕШИЛИ:
1. Утвердить следующие документы к годовому Общему собранию акционеров:
1.1. Формы и тексты бюллетеней для голосования.
1.2.Текст и порядок сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров.
1.3. Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров и порядок ее предоставления.
2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров утвердить:
2.1. Порядок ведения годового Общего собрания акционеров.
3. Одобрить проекты решений годового Общего собрания акционеров.
Результаты голосования:
«За» - 11
«Против» - 0
«Воздержался» - 0
Решение принято единогласно.
2.2.3. Об аудиторе ОАО «Банк «Санкт-Петербург» на 2012 год по российским стандартам.
РЕШИЛИ:
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров рассмотреть и утвердить аудитором Банка на 2012 год аудиторскую компанию ЗАО «БДО». Размер оплаты услуг аудитора определить при заключении договора.
Результаты голосования:
«За» - 11
«Против» - 0
«Воздержался» - 0
Решение принято единогласно.
2.3. Дата принятия решения: 29 февраля 2012 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29 февраля 2012 года, протокол № 3.
3. Подпись
3.1. Заместитель
председателя Правления
ОАО «Банк «Санкт-Петербург»
О.Д.Володина
(подпись)
3.2. Дата 29 февраля 20 12 г. М.П.