"О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Арзамасский приборостроительный завод имени П.И. Пландина»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «АПЗ»
1.3. Место нахождения эмитента 607220, Россия, г.Арзамас Нижегородской обл., 50 лет ВЛКСМ, 8А.
1.4. ОГРН эмитента 1025201334850
1.5. ИНН эмитента 5243001742
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10618-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.oaoapz.com
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 29 февраля 2012 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 07 марта 2012 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Утверждение штатного расписания Общества в новой редакции в соответствии с Приложением №1.
2. Утверждение организационно-функциональной структуры Общества в новой редакции в соответствии с Приложением №2.
3. Утверждение изменений в штатное расписание Общества в соответствии с Приложением №3.
4. Согласование назначения Директора по производству и продажам гражданской продукции – заместителя Генерального директора Общества и условий трудового договора, заключаемого с ним (Приложение №4).
5. Согласование назначения Технического директора – заместителя Генерального директора Общества и условий трудового договора, заключаемого с ним (Приложение №5).
6. Согласование назначения Заместителя Генерального директора по НИОКР и новой технике – главного конструктора и условий трудового договора, заключаемого с ним (Приложение №6).
7. Согласование назначения Коммерческого директора – заместителя Генерального директора Общества и условий дополнительного соглашения к трудовому договору, заключаемому с ним (Приложение №7).
8. Согласование назначения Директора по производству – заместителя Генерального директора Общества и условий трудового договора, заключаемого с ним (Приложение №8).
9. Согласование назначения Директора по экономике и финансам – заместителя Генерального директора Общества и условий трудового договора, заключаемого с ним (Приложение №9).
10. О совершении сделки, связанной с приобретением недвижимого имущества в соответствии с пунктом 10.2.37. Устава Общества (Приложение №10).
11. О совершении сделки, связанной с приобретением недвижимого имущества в соответствии с пунктом 10.2.37. Устава Общества (Приложение №11).
12. Утверждение финансово-хозяйственного плана (бизнес-плана) Общества на 2012 год в соответствии с Приложением №12.
13. О совершении сделки кредита на сумму, превышающую 5% (Пять процентов) от балансовой стоимости активов в соответствии с пунктом 10.2.37. Устава Общества (Приложение №13).
14. О совершении сделки залога в соответствии с пунктом 10.2.37. Устава Общества (Приложение №14).
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО «АПЗ» Лавричев О.В.
3.2. Дата « 29 » февраля 2012 г. М. П.