Решение общего собрания

Сведения о решениях общих собраний

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Московский завод "Кристалл"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Московский завод "Кристалл"

1.3. Место нахождения эмитента: 111033, г. Москва, ул. Самокатная, д. 4

1.4. ОГРН эмитента: 1027739000156

1.5. ИНН эмитента: 7722019116

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03099-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.kristall.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).: Внеочередное

2.2. Форма проведения общего собрания.: Очная

2.3. Дата и место проведения общего собрания.: 27 февраля 2012 г. 111033, г. Москва, ул. Самокатная, д. 4.

2.4. Кворум общего собрания.: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Московский завод «Кристалл» (далее по тексту – Общество), 138 981.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие во внеочередном общем собрании акционеров, 119 522 , что составляет 85,99 % от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров. В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» и Уставом Общества кворум по всем вопросам повестки дня имеется. Собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.: 1. Об утверждении аудитора Общества.

Предложенная формулировка решения по 1-му вопросу:

«Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью «ВЕКТОР РАЗВИТИЯ».

Решение годового общего собрания акционеров Общества, состоявшегося 27.06.2011 г. (протокол от 30.06.2011 г. № 02/2011-Г) по вопросу № 5 повестки дня «Об утверждении аудитора Общества», признать утратившим силу».

Итоги голосования по 1-му вопросу:

«За» - 119 522 голоса (100 % от всех имевших право голоса); «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.

2. Об одобрении сделок с заинтересованностью между Обществом и ОАО «СМП Банк», которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности.

Предложенная формулировка решения по 2-му вопросу:

«В соответствии с абз. 2 п. 6 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» одобрить на период до следующего годового общего собрания акционеров Общества сделки между Обществом и Открытым акционерным обществом Банк «Северный морской путь» (далее – Банк), которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности и в совершении которых будет иметься заинтересованность члена Совета директоров ОАО «Московский завод «Кристалл» Оболенского А.А., являющегося одновременно членом Правления Открытого акционерного общества Банк «Северный морской путь», при условии, что максимальная сумма обязательств кредитного характера Общества (кредиты, кредитные линии, овердрафты, банковские гарантии и пр.) перед Банком не превысит 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей (совокупная сумма задолженности/обязательств по основному долгу по кредитам и/или банковским гарантиям перед Банком в любой момент времени), а также при соблюдении следующих существенных условий:

1) по кредитам, кредитным линиям, овердрафтам:

- максимальный срок кредитования - не более 5 лет;

- максимальная процентная ставка - не более 15% годовых;

- максимальная комиссия за проведение операций по предоставлению кредита не более 1 % от лимита кредита/кредитной линии/лимита овердрафта;

- порядок установления лимита по овердрафту не более 50 % от чистых кредитовых оборотов. Чистые кредитовые обороты поступления денежных средств на Счет Заемщика, открытый в Банке, за исключением: конверсионных операций и кредитов, предоставляемых Банком Заемщику; денежных средств, возвращенных после размещения в какие-либо финансовые инструменты (депозиты, векселя, ценные бумаги); ошибочно зачисленных средств; средств, поступивших от аффилированных структур (исключая средства реальных финансовых потоков (от реализации товаров/продукции/услуг) при соответствующем построении бизнеса; переводов денежных средств между счетами Заемщика открытых в Банке; получения займов, предоставленных другими организациями; средств, поступивших от эмиссии акций, и взносов учредителей; суммы от погашения векселей сторонних организаций; сумм, поступивших от выдачи собственных векселей Заемщика; сумм, возвращенных в связи с неверным указанием реквизитов; возврата переплат Заемщика по любым основаниям;

- порядок погашения основного долга по кредитам, кредитным линиям на условиях, предусмотренных договорами о предоставлении кредитных средств (ежеквартально и/или единовременно, в конце срока действия Договора о предоставлении кредитных средств, срок траншей от 30 до 365 дней).

- порядок погашения основного долга по овердрафту ежедневно, в течение Срока погашения Кредита, при наличии на счете Заемщика, открытом в Банке, остатка денежных средств по состоянию на начало операционного дня. Погашение Овердрафта осуществляется путем списания денежных средств со счета Заемщика, открытого в Банке, без распоряжения Заемщика. Срок погашения Кредита период времени, в течение которого должен быть погашен каждый Кредит, предоставляемый в рамках Договора о предоставлении кредитных средств. Срок погашения каждого Кредита составляет 30 (Тридцать) календарных дней с даты его предоставления, но не более Срока окончательного погашения Кредита;

- порядок уплаты процентов ежемесячно (не позднее последнего рабочего дня каждого месяца за весь текущий месяц);

- порядок уплаты комиссии за проведение операций по предоставлению кредита единовременно, не позднее даты предоставления кредитных средств.

- все споры, возникающие из Договоров о предоставлении кредитных средств (кредиты, кредитные линии и пр.) или в связи с ними, в том числе касающиеся их изменения, исполнения, прекращения или недействительности передаются на разрешение постоянно действующего Третейского суда при Открытом акционерном обществе Банк «Северный морской путь» в соответствии с регламентом этого суда в количественном и персональном составе судей, назначенном для рассмотрения конкретного спора по усмотрению Председателя указанного Третейского суда. Решение Третейского суда по конкретному спору является окончательным и не может быть оспорено. Правила постоянно действующего третейского суда рассматриваются в качестве неотъемлемой части третейского соглашения;

- досрочное истребование кредитных средств - на условиях, предусмотренных Договорами о предоставлении кредитных средств.

- согласование всех прочих условий возлагается на генерального директора Общества.

2) по договорам о предоставлении банковской гарантии в обеспечение обязательства Общества перед Федеральной службой по регулированию алкогольного рынка (Бенефициар):

- максимальный срок действия гарантии - не более 12 месяцев;

- максимальный размер вознаграждения за предоставление банковской гарантии - не более 5 % годовых от суммы гарантии.

- порядок уплаты вознаграждения за предоставление банковской гарантии ежемесячно и/или ежеквартально и/или единовременно до выдачи банковской гарантии.

- в случае осуществления Банком (Гарант) выплат Бенефициару по Гарантии Общество (Принципал) обязано возместить Гаранту выплаченную Бенефициару сумму, а также все расходы, понесенные Гарантом в связи с исполнением своих обязательств по Договору о предоставлении банковской гарантии не позднее 3 (Трех) рабочих дней, следующих за днем направления письменного уведомления Гаранта о произведенных платежах и требования о возмещении расходов.

- согласование всех прочих условий возлагается на генерального директора Общества».

Итоги голосования по 2-му вопросу:

«За» - 119 522 голоса (100 % от всех имевших право голоса); «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.: По первому вопросу:

«Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью «ВЕКТОР РАЗВИТИЯ».

Решение годового общего собрания акционеров Общества, состоявшегося 27.06.2011 г. (протокол от 30.06.2011 г. № 02/2011-Г) по вопросу № 5 повестки дня «Об утверждении аудитора Общества», признать утратившим силу».

По второму вопросу: