которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг
акционерного общества, а также о раскрытии инсайдерской информации
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «НПО «Промавтоматика»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «НПО «Промавтоматика»
1.3. Место нахождения эмитента 350051, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, Западный административный округ, ул. Гаражная, 156.
1.4. ОГРН эмитента 1022301190120
1.5. ИНН эмитента 2308082673
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 33125-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.promavtomatika.com
2. Содержание сообщения
Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях - о созыве годового или внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров.
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 29 февраля 2012 г.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол № 5 от 29.02.2012 г.
Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:
1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
2. Утвердить дату и время проведения внеочередного общего собрания акционеров:
«30» марта 2012 года, 10.00.
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании:
«30» марта 2012 г., 09.00.
Утвердить место проведения внеочередного общего собрания акционеров:
г. Краснодар, ул. Гаражная, 156, ОАО «НПО «Промавтоматика», конференц-зал.
3. Датой составления списка лиц, имеющих право участвовать во внеочередном общем собрании акционеров Общества определить 29 февраля 2012 г.
4. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:
1) Одобрение сделок Общества.
5. Не позднее 29 февраля 2012 года уведомить акционеров Общества о проведении внеочередного общего собрания акционеров. Сообщение акционерам направить заказными письмами либо вручить каждому под роспись.
6. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования.
3. Подпись
3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента
Управляющий директор Н.В. Куликов
(подпись)
3.2. Дата “ 29 ” ноября 20 12 г. М.П.