1.1. Полное фирменное наименование эмитента «Российский акционерный коммерческий дорожный банк» (открытое акционерное общество).
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «РосДорБанк»
1.3. Место нахождения эмитента 115093, г. Москва, ул. Дубининская, д. 86.
1.4. ОГРН эмитента 1027739857958
1.5. ИНН эмитента 7718011918
1.6.Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01573 В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.rdb.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров – имеется.
2.2. Результаты голосования и содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
2.2.1. Итоги голосования: «за» - 5, «против» – нет, «возд.» - нет.
2.2.2. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Утвердить Положение Об организации системы внутреннего контроля в «Российском акционерном коммерческом дорожном банке» (открытое акционерное общество) в новой редакции.
Положение Об организации системы внутреннего контроля в «Российском акционерном коммерческом дорожном банке» (открытое акционерное общество), утвержденное решением Совета Банка, протокол от 23 декабря 2011 года № 275, считать утратившим силу.
2.2.3. Итоги голосования: «за» - 4, «против» – нет, «возд.» - нет.
2.2.4. Решение: Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность на условиях, приведенных в приложении № 5.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29 февраля 2012 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 29 февраля 2012 года № 279.
3. Подпись
3.1.Председатель Правления
ОАО «РосДорБанк» Г.Ю. Гурин
3.2. Дата «29» февраля 2012г.
М.П.