Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях
о созыве годового или внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Агропромтехника"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Агропромтехника"
1.3. Место нахождения эмитента: 454080 РФ г. Челябинск ул. Сони Кривой д.75
1.4. ОГРН эмитента: 1027403898257
1.5. ИНН эмитента: 7453010987
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 32748-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.agro-74.narod.ru
2. Содержание сообщения
2.1 дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 28.02.2012
2.2. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 28.02.2012, б/н
2.3. кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: 100 %
2.4. содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:
По первому вопросу повестки дня. Утверждение даты, места и времени проведения годового собрания.
Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить:
- дату проведения собрания: 29.03.2012 г.
- место проведения собрания: 454126, г. Челябинск, ул. Лесопарковая, д. 15, малый конференц-зал
- время начала проведения собрания: 11:00
Голосование: «за» - единогласно
Решили:
Утвердить:
- дату проведения собрания: 29.03.2012 г.
- место проведения собрания: 454126, г. Челябинск, ул. Лесопарковая, д. 15, малый конференц-зал
- время начала проведения собрания: 11:00
По второму вопросу повестки дня. Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 29.02.2012 г.
Голосование: «за» - единогласно
Решили: Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 29.02.2012 г.
По третьему вопросу повестки дня. Предварительное утверждение годового отчета общества за 2011 год.
Вопрос, поставленный на голосование:
Предварительно утвердить годовой отчет общества за 2011 год
Голосование: «за» - единогласно
Решили:
Предварительно утвердить годовой отчет общества за 2011 год
По четвертому вопросу повестки дня. Рекомендации о распределении прибыли по результатам 2011 года.
Вопрос, поставленный на голосование:
Прибыль, полученную за 2011 год в сумме 98 000 рублей, направить на развитие производственной площадки г. Челябинск, Троицкий тракт, 21а
Голосование: «за» - единогласно
Решили:
Прибыль, полученную за 2011 год в сумме 98 000 рублей, направить на развитие производственной площадки г. Челябинск, Троицкий тракт, 21а
По пятому вопросу повестки дня. Рекомендации о размере дивиденда по акциям за 2012 год, сроках и форме выплаты.
Вопрос, поставленный на голосование:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров дивиденды по результатам работы за 2012 год не начислять и не выплачивать
Голосование: «за» - единогласно
Решили:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров дивиденды по результатам работы за 2012 год не начислять и не выплачивать
По шестому вопросу повестки дня. Утверждение кандидатов в совет директоров.
Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить список кандидатур для избрания в совет директоров общества на годовом общем собрании акционеров следующих кандидатов:
1.Васильев Михаил Иванович
2.Жуков Валерий Николаевич
3.Корякин Валерий Федорович
4.Корякин Иван Валерьевич
5.Медведев Александр Юрьевич
6.Рудакова Виталия Игоревна
7.Хабиров Борис Михайлович
Голосование: «за» - единогласно
Решили:
Утвердить список кандидатур для избрания в совет директоров общества на годовом общем собрании акционеров следующих кандидатов:
1.Васильев Михаил Иванович
2.Жуков Валерий Николаевич
3.Корякин Валерий Федорович
4.Корякин Иван Валерьевич
5.Медведев Александр Юрьевич
6.Рудакова Виталия Игоревна
7.Хабиров Борис Михайлович
По седьмому вопросу повестки дня. Утверждение кандидатов в ревизионную комиссию.
Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить список кандидатур для избрания в ревизионную комиссию общества на годовом общем собрании акционеров следующих кандидатов:
1.Лукинец Владимир Иванович
2.Шулепова Наталья Васильевна
3.Платонов Виктор Николаевич
Голосование: «за» - единогласно
Решили:
Утвердить список кандидатур для избрания в ревизионную комиссию общества на годовом общем собрании акционеров следующих кандидатов:
1.Лукинец Владимир Иванович
2.Шулепова Наталья Васильевна
3.Платонов Виктор Николаевич
По восьмому вопросу повестки дня. Рекомендации о кандидатуре аудитора общества на 2012 год.
Вопрос, поставленный на голосование:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить аудитором общества на 2012 год ООО «ЛА консалтинг» г. Челябинск
Голосование: «за» - единогласно
Решили:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить аудитором общества на 2012 год ООО «ЛА консалтинг» г. Челябинск
По девятому вопросу повестки дня. О предложении годовому общему собранию акционеров утвердить Положение о Совете директоров ОАО «Агропромтехника»
Вопрос, поставленный на голосование:
Предложить годовому общему собранию акционеров утвердить Положение о Совете директоров ОАО «Агропромтехника»
Голосование: «за» - единогласно
Решили:
Предложить годовому общему собранию акционеров утвердить Положение о Совете директоров ОАО «Агропромтехника»
По десятому вопросу повестки дня. О предложении годовому общему собранию акционеров одобрить направление денежных средств, получаемых ОАО «Агропромтехника» от выбытия основных средств в 2012 году, на финансирование мероприятий по развитию Челябинской площадки ОАО «Агропромтехника» по адресу: г.Челябинск, Троицкий тракт, д.21а
Вопрос, поставленный на голосование:
Предложить годовому общему собранию акционеров одобрить направление денежных средств, получаемых ОАО «Агропромтехника» от выбытия основных средств в 2012 году, на финансирование мероприятий по развитию Челябинской площадки ОАО «Агропромтехника» по адресу: г.Челябинск, Троицкий тракт, д.21а
Голосование: «за» - единогласно
Решили:
Предложить годовому общему собранию акционеров одобрить направление денежных средств, получаемых ОАО «Агропромтехника» от выбытия основных средств в 2012 году, на финансирование мероприятий по развитию Челябинской площадки ОАО «Агропромтехника» по адресу: г.Челябинск, Троицкий тракт, д.21а
По одиннадцатому вопросу повестки дня. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.
Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1.Утверждение годового отчета общества за 2011 год.
2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках общества за 2011 год.
3.Утверждение распределения прибыли, в том числе выплата (объявления) дивидендов обществом по результатам 2011 года.
4.Утверждение аудитора общества на 2012 год.
5.Избрание членов совета директоров общества.
6.Избрание членов ревизионной комиссии общества.
7.Утверждение Положения о совете директоров ОАО «Агропромтехника»
8.Об одобрении направления денежных средств, получаемых ОАО «Агропромтехника» от выбытия основных средств в 2012 году, на финансирование мероприятий по развитию Челябинской площадки ОАО «Агропромтехника» по адресу: г.Челябинск, Троицкий тракт, д.21а
Голосование: «за» - единогласно
Решили:
Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1.Утверждение годового отчета общества за 2011 год.
2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках общества за 2011 год.
3.Утверждение распределения прибыли, в том числе выплата (объявления) дивидендов обществом по результатам 2011 года.
4.Утверждение аудитора общества на 2012 год.
5.Избрание членов совета директоров общества.
6.Избрание членов ревизионной комиссии общества.
7.Утверждение Положения о совете директоров ОАО «Агропромтехника»
8.Об одобрении направления денежных средств, получаемых ОАО «Агропромтехника» от выбытия основных средств в 2012 году, на финансирование мероприятий по развитию Челябинской площадки ОАО «Агропромтехника» по адресу: г.Челябинск, Троицкий тракт, д.21а
По двенадцатому вопросу повестки дня. Утверждение организационных вопросов, связанных с подготовкой и проведением годового общего собрания акционеров:
•формы проведения годового общего собрания акционеров;
•даты, места, времени начала регистрации на собрание;
•формы и текста сообщения о проведении годового общего собрания акционеров;
•порядка уведомления акционеров о проведении годового общего собрания акционеров;
•формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров;
•перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядка ее представления.
Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить:
•форму проведения годового общего собрания акционеров – собрание (совместное присутствие акционеров);
•дату, место, время начала регистрации на собрание: 29.03.2012 г., г. Челябинск, ул. Лесопарковая, 15, малый конференц-зал, с 10:00 ч.;
•форму и текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров (прилагается);
•порядок уведомления акционеров о проведении годового общего собрания акционеров: опубликование сообщения в периодическом печатном издании «Челябинский рабочий» не позднее, чем за 20 дней до даты проведения собрания;
•форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров (прилагается);
•перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядка ее представления:
- годовой отчет общества;
- заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества;
- годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора;
- заключение ревизионной комиссии (ревизора) общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности,
- рекомендации совета директоров общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, по результатам финансового года;
- сведения о кандидатах в совет директоров общества;
- сведения о кандидате в ревизионную комиссию общества;
- сведения о кандидате в аудиторы общества;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган общества;
- проект Положения о совете директоров общества;
- проекты решений годового общего собрания акционеров.
Пpедоставить инфоpмацию (матеpиалы) пpи подготовке к проведению общему собpанию для ознакомления акционеpам не позднее 07 марта 2012 г. по адресу, г. Челябинск, ул. Сони Кривой, д. 75, к. 710, в рабочие дни с 09 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин., обед с 12 час. 00 мин. до13 час. 00 мин.
Голосование: «за» - единогласно
Решили:
Утвердить:
•форму проведения годового общего собрания акционеров – собрание (совместное присутствие акционеров);
•дату, место, время начала регистрации на собрание: 29.03.2012 г., г. Челябинск, ул. Лесопарковая, 15, малый конференц-зал, с 10:00 ч.;
•форму и текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров (прилагается);
•порядок уведомления акционеров о проведении годового общего собрания акционеров: опубликование сообщения в периодическом печатном издании «Челябинский рабочий» не позднее, чем за 20 дней до даты проведения собрания;
•форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров (прилагается);
•перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядка ее представления:
- годовой отчет общества;
- заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества;
- годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора;
- заключение ревизионной комиссии (ревизора) общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности,
- рекомендации совета директоров общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, по результатам финансового года;
- сведения о кандидатах в совет директоров общества;
- сведения о кандидате в ревизионную комиссию общества;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган общества;
- проект Положения о совете директоров общества;
- проекты решений годового общего собрания акционеров.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: 3.1. Генеральный директорВ.Ф. Корякин
3.2. Дата: 29.02.2012