«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
и его повестке дня»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Акционерный коммерческий банк «РОСБАНК» (открытое акционерное общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО АКБ «РОСБАНК»
1.3. Место нахождения эмитента 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 11
1.4. ОГРН эмитента 1027739460737
1.5. ИНН эмитента 7730060164
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 2272B
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.rosbank.ru/ru/about/disclosure/
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: Дата проведения заседания Совета директоров ОАО АКБ «РОСБАНК» (дата окончания приема опросных листов) – 29.02.2012 г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: Протокол заседания Совета директоров ОАО АКБ «РОСБАНК» (заочное голосование) от 29 февраля 2012 года № 6.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Об определении цены (денежной оценки) прав (требований) ОАО АКБ «РОСБАНК» по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность (Договор №РБ/КФЭ-1 субаренды нежилого помещения).
2. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (Договор №РБ/КФЭ-1 субаренды нежилого помещения).
3. Об определении цены (денежной оценки) прав (требований) ОАО АКБ «РОСБАНК» по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность (Договор субаренды №РБ/СЖ-1).
4. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (Договор субаренды №РБ/СЖ-1).
5. Об определении цены (денежной оценки) прав (требований) ОАО АКБ «РОСБАНК» по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность (Договор №РБ/КФЭ-1 субаренды нежилого помещения).
6. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (Договор №РБ/КФЭ-1 субаренды нежилого помещения).
3. Подпись
3.1. Первый заместитель Председателя Правления
- член Правления ОАО АКБ «РОСБАНК» _____________________ С.Е.Дегтярев
(подпись)
3.2. Дата 29 февраля 2012 г. М.П.