Сообщение о существенном факте
“О проведении общего собрания акционеров эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием акционеров эмитента ”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Группа «Русагро»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Группа «Русагро»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 142770, Московская область, Ленинский район, пос. Коммунарка, Промышленная зона, владение №2
1.4. ОГРН эмитента 1105003000937
1.5. ИНН эмитента 5003077160
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 14044-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.rusagrogroup.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): внеочередное
2.2. Форма проведения общего собрания: решение принято единственным акционером Эмитента.
2.3. Дата и место проведения общего собрания: «19» декабря 2011 г., Республика Кипр.
2.4. Кворум общего собрания: решение принято единственным акционером Эмитента.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования по ним и формулировки решений, принятых общим собранием:
1. Увеличить уставный капитал Общества, путем размещения дополнительных акций Общества, на следующих условиях:
1.1. Вид размещаемых ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные;
1.2. Количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций: 330 000 (Триста тридцать тысяч) штук;
1.3. Способ размещения дополнительных акций: закрытая подписка.
Круг потенциальных приобретателей ценных бумаг: до 100% акций дополнительного выпуска предполагается разместить в пользу компании РОС АГРО ПЛС (ROS AGRO PLC), зарегистрированной 01.12.2009 г. в соответствии с законодательством Республики Кипр, номер государственной регистрации НЕ 258621, место нахождения: Микинон, 12 ЛАВИНИА КОРТ, 6 этаж, 1065, Никосия, Кипр (Mykinon, 12 LAVINIA COURT, 6th floor, 1065, Nicosia, Cyprus).
1.4. Цена размещения дополнительных акций или порядок ее определения:
Цена размещения акций дополнительного выпуска определяется Советом директоров Общества.
1.5. Лица, имеющие преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций:
Преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций не возникает.
1.6. Форма оплаты размещаемых дополнительных акций: предусмотрена оплата денежными средствами.
Предусмотрена безналичная форма расчетов.
Форма безналичных расчетов: расчеты платежными поручениями и расчеты в иных формах (для случаев оплаты в иностранной валюте).
Неденежная форма оплаты не предусмотрена.
1.7. Срок размещения дополнительных акций:
Дата начала размещения акций дополнительного выпуска (далее – «Дата начала размещения») определяется уполномоченным органом управления Общества после государственной регистрации дополнительного выпуска акций Общества и доводится до сведения потенциального приобретателя акций до начала размещения акций дополнительного выпуска, путем направления ему уведомления о возможности приобретения дополнительных акций.
Датой окончания размещения акций дополнительного выпуска (далее «Дата окончания размещения») является та из нижеследующих дат, которая наступит ранее:
А) дата размещения последней акции дополнительного выпуска;
Б) дата, которая будет определена уполномоченным органом управления Общества до даты начала размещения и указана в Уведомлении о возможности приобретения дополнительных акций;
В) дата, в которую Обществом получено письменное уведомление от потенциального приобретателя об отказе от дальнейшего приобретения акций дополнительного выпуска;
Г) дата в которую истекает один год с даты государственной регистрации дополнительного выпуска акций.
1.8. Порядок и срок оплаты размещаемых дополнительных акций.
Дополнительные акции оплачиваются денежными средствами в российских рублях и/или в иностранной валюте в безналичной форме путем их перечисления на расчетный счет Общества.
Дополнительные акции при их приобретении оплачиваются полностью.
Обязательство по оплате размещаемых акций дополнительного выпуска будет считаться исполненным с момента поступления денежных средств на расчетный счет Общества, указанный в решении о дополнительном выпуске ценных бумаг.
Зачисление акций дополнительного выпуска на лицевой счет/счет депо потенциального приобретателя в реестре акционеров Общества/в соответствующем депозитарии осуществляется только после полной оплаты акций дополнительного выпуска.
Срок оплаты дополнительных акций выпуска: дополнительные акции выпуска оплачиваются в течение срока, предусмотренного договором купли-продажи дополнительных акций, заключенного с потенциальным приобретателем, но не позднее Даты окончания размещения с учетом времени, необходимого для завершения размещения, по цене размещения, определенной Советом директоров Общества.
1.9. Преимущественное право приобретения ценных бумаг дополнительного выпуска не предоставляется.
2.6. Дата составления протокола общего собрания: «19» декабря 2011 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «Группа «Русагро» М.Д. Басов
(подпись)
3.2. Дата “19” декабря 2011 г. М.П.