«О проведении заседания Совета директоров ОАО «МРСК Юга» и его повестке дня»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МРСК Юга»
1.3. Место нахождения эмитента 344002, Российская Федерация, г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, д. 49
1.4. ОГРН эмитента 1076164009096
1.5. ИНН эмитента 6164266561
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 34956-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.mrsk-yuga.ru
2. Содержание сообщения
«О проведении заседания Совета директоров ОАО «МРСК Юга» и его повестке дня».
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 29 февраля 2012 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 15 марта 2012 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Об утверждении Плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2012 года.
2. О прекращении участия ОАО «МРСК Юга» в другой организации - ОАО «Астраханьэлектросетьремонт».
3. Об определении позиции Общества по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ДЗО Общества - ОАО «Астраханьэлектросетьремонт».
4. Об определении позиции Общества по вопросам повесток дня заседаний Советов директоров ДЗО ОАО «МРСК Юга» - ОАО «Астраханьэлектросетьремонт», ОАО «База отдыха «Энергетик», ОАО «Волгоградсетьремонт», ОАО «ПСХ Соколовское» и ОАО «Энергосервис Юга» «Об утверждении бизнес-плана Общества на 2012 год».
5. Об определении позиции ОАО «МРСК Юга» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «ПСХ Соколовское» - «Об определении условия трудового договора в части срока полномочий генерального директора Общества».
6. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «МРСК Юга» по управлению дочерними и зависимыми обществами, осуществляющими непрофильные виды деятельности, за 3 квартал 2011 года.
7. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о выполнении в 4 квартале 2011 года Плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2011 г.
8. Об одобрении договора между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «РусГидро» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
9. О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – нежилые помещения №5, 6, 7, 8 в административном здании, расположенные по адресу: Ростовская область, Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, ул. Ворошилова, 73.
10. О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – здание склада, литер Г, общей площадью 51,3 кв.м. и здание конторы, литер А, общей площадью 219,9 кв.м., расположенных по адресу: Волгоградская область, Киквидзенский район, ст. Преображенская, ул. ХПП.
3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора
В.В. Карпенко
по корпоративному управлению
(по доверенности от 11.11.2011 № МРЮ-1/138Д)
(подпись)
3.2. Дата «29» февраля 2012 г. М.П.