стоимость ценных бумаг акционерного общества
1. Общие сведения
1.1.Полное фирменное наименование эмитента Закрытое акционерное общество «Сибирская Аграрная Группа»
1.2.Сокращенное фирменное наименование эмитента ЗАО «Аграрная Группа»
1.3.Место нахождения эмитента Россия, Томская область, Томский район, 12-ый километр по тракту «Томск-Итатка», строение 2
1.4.ОГРН эмитента 1027000764647
1.5.ИНН эмитента 7017012254
1.6.Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 23259-N
1.7.Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.sibagrogroup.ru
2. Содержание сообщения
Информация о принятых советом директоров акционерного общества решениях.
2.1. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 28 февраля 2012г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 29 февраля 2012г. Протокол заседания совета директоров № 7.
2.3. Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества:
1. По первому вопросу выступил Тютюшев А. П. и предложил принять решение об участии ЗАО «Аграрная Группа» в ОАО «Богдановичский комбикормовый завод» (ОГРН 1026600705790) и о приобретении у Закрытого акционерного общества «Финансово – промышленная группа «Тезаурум» 9 805 штук обыкновенных именных акций, что составляет 25, 066 % от общего количества акций ОАО «Богдановичский комбикормовый завод».
Вопрос поставлен на голосование.
Итоги голосования:
«за» – 10 чел.
«против» – 0 чел.
«воздержался» – 0 чел.
Решение принято.
2. По второму вопросу выступил Тютюшев А. П. и предложил одобрить сделку с заинтересованностью, являющуюся одновременно крупной – заключить с Закрытым акционерным обществом «Финансово – промышленная группа «Тезаурум» договор купли – продажи акций ОАО «Богдановичский комбикормовый завод» на следующих условиях:
По договору ЗАО «ФПГ «Тезаурум» обязуется передать в собственность ЗАО «Аграрная Группа», а ЗАО «Аграрная Группа» обязуется принять и оплатить следующие акции:
Наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Богдановичский комбикормовый завод»;
ОГРН эмитента: 1026600705790;
ИНН эмитента: 6605002100;
Вид, категория (тип) ценных бумаг: обыкновенные именные акции;
Форма ценных бумаг: бездокументарные;
Количество акций: 9 805 (девять тысяч восемьсот пять) штук;
Номинальная стоимость 1 шт.: 1 (один) рубль.
Цена договора составляет 65 000 000 (шестьдесят пять миллионов) рублей. Указанная сумма должна быть уплачена в течение 30 (тридцать) дней с момента перехода к ЗАО «Аграрная Группа» права на акции.
В указанной сделке имеются следующие признаки заинтересованности:
- Тютюшев А.П., являясь Генеральным директором, членом Совета диреторов и акционером, владеющим более, чем 20 % акций ЗАО «Аграрная Группа», одновременно является членом Совета директоров ЗАО «ФПГ «Тезаурум» - продавца по договору купли – продажи акций;
- Хисматуллин Т. Р., являясь членом Совета диреторов и акционером, владеющим более, чем 20 % акций ЗАО «Аграрная Группа», одновременно является акционером, владеющим более 20 % акций, и членом Совета директоров ЗАО «ФПГ «Тезаурум» - продавца по договору купли – продажи акций;
- Цырфа И. Ф. и Тютюшева Ю .С., являясь членами Совета директоров ЗАО «Аграрная Группа», одновременно являются членами Совета директоров ЗАО «ФПГ «Тезаурум» - продавца по договору купли – продажи акций;
Кроме того, договор купли – продажи акций является для ЗАО «Аграрная Группа» крупной сделкой, т.к. согласно п. 20.1 ст. 20 Устава ЗАО «Аграрная Группа», сделка, связанная с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения обществом акций (паев, долей в уставном капитале) других коммерческих организаций, является для общества крупной независимо от её суммы.
Согласно п. 5 ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах», крупная сделка, являющаяся одновременно сделкой с заинтересованностью, подлежит одобрению в порядке, установленном для сделок с заинтересованностью.
Вопрос поставлен на голосование.
В голосовании не принимают участие заинтересованные члены Совета директоров.
Итоги голосования:
«за» – 7 чел.
«против» – 0 чел.
«воздержался» – 0 чел.
Решение принято.
Принятые решения:
1. Принять решение об участии ЗАО «Аграрная Группа» в ОАО «Богдановичский комбикормовый завод» (ОГРН 1026600705790) и о приобретении у Закрытого акционерного общества «Финансово – промышленная группа «Тезаурум» 9 805 штук обыкновенных именных акций, что составляет 25, 066 % от общего количества акций ОАО «Богдановичский комбикормовый завод».
2. Одобрить сделку с заинтересованностью, являющуюся одновременно крупной – заключить с Закрытым акционерным обществом «Финансово – промышленная группа «Тезаурум» договор купли – продажи акций ОАО «Богдановичский комбикормовый завод» на следующих условиях:
По договору ЗАО «ФПГ «Тезаурум» обязуется передать в собственность ЗАО «Аграрная Группа», а ЗАО «Аграрная Группа» обязуется принять и оплатить следующие акции:
Наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Богдановичский комбикормовый завод»;
ОГРН эмитента: 1026600705790;
ИНН эмитента: 6605002100;
Вид, категория (тип) ценных бумаг: обыкновенные именные акции;
Форма ценных бумаг: бездокументарные;
Количество акций: 9 805 (девять тысяч восемьсот пять) штук;
Номинальная стоимость 1 шт.: 1 (один) рубль.
Цена договора составляет 65 000 000 (шестьдесят пять миллионов) рублей. Указанная сумма должна быть уплачена в течение 30 (тридцать) дней с момента перехода к ЗАО «Аграрная Группа» права на акции.
3.Подпись
3.1 . Заместитель Генерального директора по правовым вопросам
и корпоративному управлению ЗАО «Аграрная Группа»,
действующий на основании доверенности № 080 от 01.01.12г.
_____________________ А. С. Кучин
3.2. «29» февраля 2012 года