1. Общие сведения
1.1 Полное фирменное наименование эмитента: Открытое Акционерное Общество «ТрансКредитБанк»
1.2 Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «ТрансКредитБанк»
1.3 Место нахождения эмитента: 105066, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.37А
1.4 ОГРН эмитента: 1027739048204
1.5 ИНН эмитента: 7722080343
1.6 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02142В
1.7 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.tсb.ru
2. Содержание сообщения
2.1 Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
29 февраля 2012 года.
2.2 Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 2 марта 2012 года.
2.3 Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Об отчете Службы внутреннего контроля ОАО «ТрансКредитБанк» по итогам работы за II полугодие 2011 года
2. Об утверждении плана работы Службы внутреннего контроля ОАО «ТрансКредитБанк» на 2012 год
3. Об отчете Контролера за профессиональной деятельностью ОАО «ТрансКредитБанк» на рынке ценных бумаг за IV квартал 2011 года
4. Об утверждении общего плана работы Контролера за профессиональной деятельностью ОАО «ТрансКредитБанк» на рынке ценных бумаг на 2012 год
5. О прекращении полномочий Руководителя Службы внутреннего контроля ОАО «ТрансКредитБанк» Д.В. Новикова
6. О включении в повестку дня Годового общего собрания акционеров ОАО «ТрансКредитБанк» по итогам 2011 года вопросов, предложенных акционерами ОАО «ТрансКредитБанк»
7. О включении в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ОАО «ТрансКредитБанк» кандидатов, предложенных акционерами ОАО «ТрансКредитБанк»
8. О включении в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ОАО «ТрансКредитБанк» кандидатов, предложенных акционерами ОАО «ТрансКредитБанк»
3. Подпись
3.1. И.о. Президента ОАО «ТрансКредитБанк» А.В. Крохин
3.2. Дата “29” февраля 2012г. М.П.