Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества
" Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях»
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество «Псковский завод аппаратуры дальней связи»
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Псковский завод АДС»
13 Место нахождения эмитента Россия, г Псков, 180004, у Гагарина 4
14 ОГРН эмитента 1026000956321
15 ИНН эмитента 60270014643
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
01265-D
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
wwwadspskovru
18 Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для опубликования информации
Псковская правда
2 Содержание сообщения
Указывается содержание сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества, в соответствии с пунктом 861 настоящего Положения
21 дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение:
03022012 г
22 дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение:
03022012 г Протокол №9
23 содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:
231 Утвердить повестку дня годового общего собрания открытого акционерного общества «Псковский завод АДС»
1 Утверждение годового отчета Общества
2 Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества
3 Утверждение распределение прибыли Общества по результатам деятельности за 2011 г
4 О размере, сроках и форме выплате и форме выплате дивидендов по результатам деятельности Общества за 2011 г;
5 Доклад ревизионной комиссии по результатам деятельности Общества за 2011г
6 О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров общества;
7 Избрание членов совета директоров Общества;
8 Об избрании генерального директора Общества;
9 Избрание членов ревизионной комиссии Общества;
10 Утверждение аудитора Общества;
Назначить дату проведения годового общего собрания акционеров 18 апреля 2012 года, начало регистрации в 1200, начало собрания в 1400, по адресу г Псков, ул Гагарина, 4, клуб завода, о чем дать сообщение в газету «Псковская правда»
Владельцы привилегированных акций типа «А» не имеют право голоса по вопросам повестки дня на годовом общем собрании акционеров Общества;
232 Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества 12 марта 2012 г
233 Включить в список для избрания в совет директоров следующие кандидатуры:
В соответствии с письмом Государственной корпорации «Ростехнологии» № РТ 6800-308 от 13012011 г
1 Бижев Айтеч Магамедов – ген Директор ОАО «Концерн «Орион»;
2 Захаров Андрей Сергеевич – начальник отдела по работе с персоналом ОАО «Концерн «Орион»;;
3 Дутов Сергей Эдуардович – финансовый директор ОАО «Концерн «Орион»;;
4 Семенов Владимир Георгиевич – генеральный директор ОАО «Псковский завод АДС»;
5 Еланцев Игорь Александрович –специалист отдела инноваций и стратегического развития ОАО «Концерн «Орион»;
6 Колесникова Ирина Владимировна – специалист представительства Государственной корпорации «Ростехнологии» в Санкт-Петербурге;
Включить в список для избрания в совет директоров следующие кандидатуры:
В соответсвии с письмом ОАО «Норма-Энергоинвест»
1 Попов Николай Львович – генеральный директор ОАО «Норма-Энергоинвест»;
2 Афанасьев Максим Владимирович – ведущий специалист ОАО «Норма-Энергоинвест»;
Включить в список для избрания в совет директоров следующие кандидатуры:
В соответсвии с письмом акционера ОАО «Псковский завод АДС» Иванова ВП
1 Семенов Владимир Георгиевич – генеральный директор ОАО «Псковский завод АДС»;
2 Василевский Николай Георгиевич – акционер ОАО «Псковский завод АДС»
Включить в список для избрания в совет директоров следующие кандидатуры:
В соответсвии с письмом акционера ОАО «Псковский завод АДС» Солпековского НН
1 Солпековский Николий Николаевич – генеральный директор ООО «Симфиком;
2 Коротчик Валерий Иванович – акционер ОАО «Псковский завод АДС»;
234 В соответствии с письмом Государственной корпорации «Ростехнологии» № РТ 6800-308 от 13012011 г
Включить в список для избрания в ревизионную комиссию следующие кандидатуры:
1 Сетров Александр Алексеевич – начальник цеха № 8 ОАО «Псковский завод АДС»
2 Максименко Ирина Геннадьевна – заместитель начальника ПЭО ОАО «Псковский завод АДС»
3 Мамин Дамир Шамильевич – экономист ОАО «Концерн «Орион»
В соответсвии с письмом акционера ОАО «Псковский завод АДС» Иванова ВП
Включить в список для избрания в ревизионную комиссию следующие кандидатуры:
1 Сетров Александр Алексеевич – начальник цеха № 8 ОАО «Псковский завод АДС»
2 Максименко Ирина Геннадьевна – заместитель начальника ПЭО ОАО «Псковский завод АДС»
235 В соответсвии с письмом акционера ОАО «Псковский завод АДС» Иванова ВП
Включить в список для избрания на должность генерального директора следующие кандидатуры:
1 Семенов Владимир Георгиевич – генеральный директор ОАО «Псковский завод АДС»;
Включить в список для избрания на должность генерального директора следующие кандидатуры:
В соответсвии с письмом акционера ОАО «Псковский завод АДС» Солпековского НН
1 Солпековский Николий Николаевич – генеральный директор ООО «Симфиком;
2Коротчик Валерий Иванович – акционер ОАО «Псковский завод АДС»;
236 Утвердить формы бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров:
237 Утвердить следующий перечень материалов, подлежащих предоставлению акционерам
1 Годовой отчет ОАО «Псковский завод АДС» за 2011год;
2 Годовая бухгалтерская отчетность ОАО «Псковский завод АДС» за 2011 г
3 Заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Псковский завод АДС» за 2011 г
4 Заключение Аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Псковский завод АДС» за 2011 г
5 Сведения о кандидатах в Совет Директоров Общества;
6 Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
7 Сведения о кандидатах на должность генерального директора Общества;
238 Генеральному директору ВГ Семенову утвердить план основных мероприятий по подготовке и проведения общего годового собрания акционеров;
239 Организовать конкурс по отбору аудиторской организации для проведения обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2012 год
3 Подписи
31 Генеральный директор
ОАО «Псковский завод аппаратуры дальней связи» ________________ВГ Семенов
мп
32 Дата: 20 февраля 2012 г