О СВЕДЕНИЯХ, КОТОРЫЕ МОГУТ ОКАЗАТЬ СУЩЕСТВЕННОЕ ВЛИЯНИЕ НА СТОИМОСТЬ ЦЕННЫХ БУМАГ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ПРИНЯТЫЕ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА РЕШЕНИЯ»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Искитимцемент»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Искитимцемент»
1.3. Место нахождения эмитента 633209, Новосибирская область, г. Искитим,
ул. Заводская, 1а
1.4. ОГРН эмитента 1025404788177
1.5. ИНН эмитента 5446102070
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 11777-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.iskitimcement.ru/
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров акционерного общества: 27 февраля 2012 года
2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров акционерного общества: 28 февраля 2012 года (Протокол №13 (2012) заседания Совета директоров)
2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров акционерного общества:
1. Избрать Семёнова Сергея Евгеньевича Председателем внеочередного общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Искитимцемент».
2. Избрать Тимохову Ларису Александровну Секретарем внеочередного общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Искитимцемент».
3. Созвать внеочередное общее собрание акционеров Открытого акционерного общества «Искитимцемент».
4. Провести внеочередное общее собрание акционеров Открытого акционерного общества «Искитимцемент» в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
5. Утвердить:
- дату проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Искитимцемент» - 22 марта 2012 года,
- место проведения внеочередного общего собрания акционеров - Новосибирская область, г. Искитим, ул. Заводская, 1а,
- время проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Искитимцемент» - 15 часов 00 минут,
- время регистрации участников на внеочередном общем собрании акционеров – с 14 часов 00 минут.
6. Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Искитимцемент» – 29 февраля 2012 года.
7. Утвердить следующую повестку внеочередного общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Искитимцемент»:
1) Предварительное одобрение в соответствии со ст.83 ФЗ «Об акционерных обществах» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно, договора займа, заключаемого между Тараном Эдуардом Анатольевичем (Займодавец) и ОАО «Искитимцемент» (Заемщик) на сумму 360 000 000 (Триста шестьдесят миллионов) рублей.
2) Одобрение в соответствии со ст.83 ФЗ «Об акционерных обществах» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно, договора поручительства, заключаемого между Открытым акционерным обществом «Искитимцемент» (Поручитель) и Открытым акционерным обществом «Холдинговая Компания «Сибирский цемент» (Общество) в качестве обеспечения исполнения обязательств Тарана Эдуарда Анатольевича по договору купли-продажи ценных бумаг, заключаемого между Тараном Эдуардом Анатольевичем (Продавец) и Открытым акционерным обществом «Холдинговая Компания «Сибирский цемент» (Покупатель).
8. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Искитимцемент»:
- Проект договора займа между Тараном Э.А. и ОАО «Искитимцемент».
- Проект Договора поручительства между ОАО «Искитимцемент» и ОАО «ХК «Сибцем».
Утвердить следующий порядок предоставления акционерам информации (материалов), при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Искитимцемент»:
«С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.
Начиная с «02» марта 2012 г. информация (материалы) предоставляется лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Искитимцемент», для ознакомления по следующему адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, г. Искитим, ул. Заводская, 1а (место нахождения единоличного исполнительного органа Общества) с 10.00 до 14.00 часов рабочего времени в правовом управлении ОАО «Искитимцемент». Контактный телефон (383-43) 2-33-78. Указанная информация (материалы) предоставляется участникам внеочередного общего собрания акционеров во время его проведения.
Общество по требованию лица, имеющего право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, представляет ему копии данных документов. Плата, взимаемая Обществом за представление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.
Участнику общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, информация о котором содержится в реестре владельцев именных ценных бумаг Общества, а для представителя акционера — также доверенность на право участия в общем собрании акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности».
9. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования по повестке дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Искитимцемент».
10. Утвердить форму и текст Сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Искитимцемент».
11. Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Искитимцемент» опубликовать в газете «Искитимская газета».
12. Определить цену имущества, приобретаемого ОАО «Искитимцемент» по договору займа, заключаемому между Тараном Эдуардом Анатольевичем (Займодавец) и ОАО «Искитимцемент» (Заемщик) в размере 360 000 000 (Триста шестьдесят миллионов) рублей.
13. Определить в соответствии со ст.77, 83 ФЗ «Об акционерных обществах» цену имущества, которое возможно будет передано по договору поручительства, заключаемому между Открытым акционерным обществом «Искитимцемент» (Поручитель) и Открытым акционерным обществом «Холдинговая Компания «Сибирский цемент» (Общество) в качестве обеспечения исполнения обязательств Тарана Эдуарда Анатольевича по договору купли-продажи ценных бумаг, заключаемого между Тараном Эдуардом Анатольевичем (Продавец) и Открытым акционерным обществом «Холдинговая Компания «Сибирский цемент» (Покупатель) в размере 14 000 000 (Четырнадцать миллионов) долларов США.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО «Искитимцемент» ____________ С.Е. Семёнов
(подпись)
3.2. Дата «29» февраля 2012 года М.П.