“О проведении заседания Совета директоров и его повестка дня ”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) - Ленинградское открытое акционерное общество «РОСМЯСОМОЛТОРГ»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента - ЛОАО «РОСМЯСОМОЛТОРГ»
1.3. Место нахождения эмитента - 198035, Санкт-Петербург, Межевой канал, д.5
1.4. ОГРН эмитента – 1027802718030
1.5. ИНН эмитента – 7805076220
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом – 03932-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации – http://emitent-spb.ru
2. Содержание существенного факта
Проведен Совет директоров ЛОАО «Росмясомолторг» со следующей повесткой заседания:
1). Утверждение списка кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ЛОАО «Росмясомолторг» на годовом общем собрании акционеров в 2012 году.
2). Утверждение списка кандидатур для голосования по выборам в ревизионную комиссию ЛОАО «Росмясомолторг» на годовом общем собрании акционеров в 2012 году.
Дата проведения заседания Совета директоров эмитента – 24 февраля 2012 года.
Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров ЛОАО «Росмясомолторг» - протокол № 1/2012 от 27 февраля 2012 года.
3. Подпись
Директор
ЛОАО «РОСМЯСОМОЛТОРГ» ______________________ /Лашкевич Л. В./
Дата “ 29 ” 02. 2012 г. М.П.