О проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях.
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование
эмитента Открытое акционерное общество
«МОРДОВГАЗ»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МОРДОВГАЗ»
1.3. Место нахождения эмитента Республика Мордовия, г. Саранск,
ул. Московская,115
1.4. ОГРН эмитента 1021300986640
1.5. ИНН эмитента 1300020747
1.6. Уникальный код эмитента,
присвоенный регистрирующим органом 55871-Р
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.mordovgas.ru
2.Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: внеочередное.
2.2. Форма проведения: собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 27 февраля 2012 года,
Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Московская, д. 115, конференц-зал.
2.4. Кворум общего собрания: Голосующими акциями являются обыкновенные акции. Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие во внеочередном общем собрании - 777 843
Общее количество голосов, принявших участие во внеочередном общем собрании: 768214, что составляет 98,76%. Кворум имеется.
2.5. Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:
1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.
2. Об избрании членов Совета директоров Общества.
2.6. Формулировка решения, поставленного на голосование:
Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров.
Общее количество голосов, которыми лица, принявшие участие в голосовании по первому вопросу повестки дня – 768214 голосов (98,76%). Кворум имеется.
Результаты голосования:«За»-768214 голосов (98,76%); «Против» - 0;«Воздержался» - 0.
2.7. Формулировка решения, принятого общим собранием:
Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Общества.
2.8. Формулировка решения, поставленного на голосование:
Избрать в Совет директоров Общества:
1. Исаков Николай Васильевич.
2. Ломакин Андрей Михайлович.
3. Табачук Сергей Владимирович.
4. Селезнев Дмитрий Геннадьевич.
5. Шевченко Александр Николаевич.
6. Морозов Алексей Владимирович.
7. Мамчич Юрий Васильевич.
8. Чистяков Александр Николаевич.
9. Багмет Михаил Анатольевич.
10. Ерохин Иван Сергеевич.
Общее количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по второму вопросу повестки дня: 5377498 кумулятивных голосов (98,76%). Голосование кумулятивное. Кворум имеется.
Результаты голосования: «за» -
1. Исаков Николай Васильевич – 706367 голосов;
2. Ломакин Андрей Михайлович – 706362 голоса;
3. Табачук Сергей Владимирович – 706362 голоса;
4. Селезнев Дмитрий Геннадьевич – 706362 голоса;
5. Шевченко Александр Николаевич – 706362 голоса;
6. Морозов Алексей Владимирович – 0 голосов;
7. Мамчич Юрий Васильевич – 0 голосов;
8. Чистяков Александр Николаевич – 922841 голос;
9. Багмет Михаил Анатольевич – 0 голосов;
10. Ерохин Иван Сергеевич – 922842 голоса.
Решение принято.
2.9. Формулировка решения, принятого общим собранием:
Избрать в Совет директоров Общества:
1. Исакова Николая Васильевича;
2. Ломакина Андрея Михайловича;
3. Табачука Сергея Владимировича;
4. Селезнева Дмитрия Геннадьевича;
5. Шевченко Александра Николаевича;
6. Ерохина Ивана Сергеевича;
7. Чистякова Александра Николаевича.
Дата составления и номер протокола: 28 февраля 2012 г. № 22.
3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора
по общим вопросам ОАО «МОРДОВГАЗ» ______________ Е.Г.Папков
3.2. Дата « 29 » февраля 2012 г.