«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также о принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решениях»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Магнитогорский метизно-калибровочный завод «ММК-МЕТИЗ»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ММК-МЕТИЗ»
1.3. Место нахождения эмитента 455002, Россия, Челябинская область,
г. Магнитогорск ул. Метизников, 5
1.4. ОГРН эмитента 1027402169057
1.5. ИНН эмитента 7414001428
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 45403-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.mmk-metiz.ru
2. Содержание сообщения
Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято решение: 28.02.2012г.
Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято решение: 28.02.2012г., протокол № 8.
Кворум заседания совета директоров эмитента:
Численный состав Совета директоров ОАО «ММК-МЕТИЗ» – 9 человек.
Присутствовало 4 члена Совета директоров, получено письменное мнение 1 члена Совета директоров.
Кворум для проведения заседания Совета директоров согласно п.7.1 Положения о Совете директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества. Кворум имеется.
Повестка дня заседания:
1. Анализ работы с персоналом за 2011 г.
2. Отчет о работе по сбыту и маркетингу за 2011 г.
3. Отчет о снабженческой деятельности за 2011 г.
4. Отчет по промышленной и экологической безопасности.
5. Утверждение Отчета Совета директоров Общества о результатах развития по приоритетным направлениям его деятельности за 2011 год
6. Утверждение приоритетных направлений деятельности Общества на 2012 г.
7. Одобрение сделок.
Содержания решений, принятых советом директоров по вопросу «Одобрение сделок»:
1. Руководствуясь статьями 10.2.21, 10.12 Устава Общества одобрить сделку: заключение между ОАО «ММК-МЕТИЗ» и ОАО «АЛЬФА-БАНК» Генерального договора об общих условиях финансирования под уступку денежного требования (факторинга) внутри России (далее – «Генеральный договор») на следующих условиях:
стороны сделки: ОАО «ММК-МЕТИЗ» и ОАО «АЛЬФА-БАНК»;
предмет сделки - ОАО «ММК-МЕТИЗ» обязуется уступать ОАО «АЛЬФА-БАНК» денежные требования к Дебитору по оплате поставленных ОАО «ММК-МЕТИЗ» товаров (выполненных работ или оказанных услуг), вытекающие из Контрактов, предусматривающих отсрочку платежа, а ОАО «АЛЬФА-БАНК» обязуется предоставлять ОАО «ММК-МЕТИЗ» денежные средства в счет уступаемых денежных требований в пределах лимита принятых требований на условиях, определяемых Генеральным договором и дополнительными соглашениями к нему, а также оказывать ОАО «ММК-МЕТИЗ» услуги по учету текущего состояния дебиторской задолженности, осуществлять контроль за своевременностью их оплаты;
предельный размер совокупного лимита принятых требований по Генеральному договору не может превышать 700.000.000 (Семьсот миллионов) рублей.
срок действия Генерального договора – по 07.12.2012 г.
Результаты голосования по вопросу: «за» - 5 чел, «против» - нет, «воздержался» - нет.
2. Руководствуясь пунктом 1 статьи 81 пунктом 3 и абзацем 1 пункта 6 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность акционера в лице ОАО «ММК», имеющего более 20% голосующих акций, по заключению договора на оказание услуг по подаче продуктов разделения воздуха (кислород) № 200081 от 11.01.2012 между ОАО «ММК» и ОАО «ММК-МЕТИЗ» на следующих условиях:
предмет — оказание услуг по подаче через присоединенную сеть продуктов разделения воздуха (кислород);
срок действия договора — с 01.02.2012 до 31.12.2012.Если за два месяца до окончания срока действия договора ни одна из сторон не заявит о его прекращении или изменении, либо о заключении нового договора, а также в случае непредставления заявки на необходимое количество энергоносителей на очередной год не позднее первого сентября текущего года, договор считается продленным на следующий год на ранее согласованных условиях;
порядок расчетов по договору — предварительный платеж в размере 100%;
стоимость услуг — согласно п.7.2 договора;
планируемая сумма совершения сделки за год хозяйственной деятельности — 150 000 рублей;
выгодоприобретатели по сделке отсутствуют.
Результаты голосования по вопросу: «за» - 5 чел, «против» - нет, «воздержался» - нет.
3. Подпись
3.1. Директор ОАО «ММК-МЕТИЗ» В.Н.Лебедев
(подпись)
3.2. Дата 29 февраля 2012г. М.П.