о существенном факте «О проведении заседания Совета директоров
эмитента и его повестке дня»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерный Камчатский Коммерческий Агропромбанк "КАМЧАТКОМАГРОПРОМБАНК" открытое акционерное общество
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Камчаткомагропромбанк"
1.3. Место нахождения эмитента 683024 г. Петропавловск-Камчатский, пр-т 50 лет Октября д. 5
1.4. ОГРН эмитента 1024100000077
1.5. ИНН эмитента 4101019774
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00545-В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.kkapb.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров решения о проведении заседания совета: 28 февраля 2012 г.
2.2.Дата проведения заседания совета директоров: 29 февраля 2012 г.
2.3. Повестка дня заседания:
1. Отчет отдела внутреннего контроля о проделанной работе во 2 полугодии 2011 года.
2. Утверждение плана работы отдела внутреннего контроля на 1 полугодие 2011 года.
3. О выполнении мероприятий по устранению недостатков, выявленных в ходе оценки состояния корпоративного управления.
4. Утверждение результатов оценки состояния корпоративного управления.
5. О закрытии операционной кассы вне кассового узла.
3. Подпись
3.1. Первый вице-президент М. И. Лазарева
(подпись)
3.2. Дата “ 29 ” Февраля 20 12 г. М.П.