Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Универсам»
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Универсам»
13 Место нахождения эмитента: 630099, РФ, Новосибирская область, город Новосибирск, улица Ленина, дом 10
14 ОГРН эмитента: 1025403193860
15 ИНН эмитента: 5407122562
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 12929-F
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: wwwoao-universamru
2 Содержание сообщения
Указывается содержание сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества, в соответствии с пунктом 861 настоящего Положения:
«28» февраля 2012 года советом директоров Открытого акционерного общества «Универсам» приняты решения:
1) о созыве «02» апреля 2012 года в 10 часов 00 минут (местного времени) внеочередного общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Универсам» в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам поставленным на голосования Место проведения общего собрания: РФ, Новосибирская область, город Новосибирск, улица Ленина, дом 10 (здание магазина «Универсам» (административные помещения)), кабинет генерального директора Открытого акционерного общества «Универсам»
Повестка дня внеочередного общего собрания:
1 Избрание генерального директора Открытого акционерного общества «Универсам»
2 Организационные вопросы
2) о созыве «14» мая 2012 года в 10 часов 00 минут местного времени годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Универсам» в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам поставленным на голосования Место проведения общего собрания: РФ, Новосибирская область, город Новосибирск, улица Ленина, дом 10 (здание магазина «Универсам» (административные помещения)), кабинет генерального директора Открытого акционерного общества «Универсам»
Повестка дня годового общего собрания:
1 Утверждение годового отчета о финансово-хозяйственной деятельности, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Открытого акционерного общества «Универсам» по результатам 2011 финансового года
2 Выплата (объявление) дивидендов по результатам 2011 финансового года
3 Избрание ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Универсам»
4 Избрание аудитора Открытого акционерного общества «Универсам» на 2012 год
5 Избрание совета директоров Открытого акционерного общества «Универсам»
6 Организационные вопросы
Протокол совета директоров составлен 29022012 года
3 Подпись
31 Генеральный директор (подпись) ВИ Шевченко
32 Дата «29» февраля 2012 г М П