Сообщение
«О решениях, принятых советом директоров
(наблюдательным советом) эмитента»
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Саратовэнерго»
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Саратовэнерго»
13 Место нахождения эмитента Российская Федерация, г Саратов, ул Чернышевского, 124
14 ОГРН эмитента 1026402199636
15 ИНН эмитента 6450014808
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00132-А
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http:// wwwsaratovenergoru/
2 Содержание сообщения
21Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
ВОПРОС № 1: Об исполнении решений Совета директоров: Об исполнении предписания ФАС России от 15032011 №АГ/8881
Принять к сведению, что отчет о выполнении предписания ФАС России от 15032011 № АГ/8881 за январь 2012 года направлен в ФАС и ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в сроки, установленные решением Совета директоров Общества от 20052011 (протокол от 23052011 № 45)
ВОПРОС № 2: Об утверждении Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников ОАО «Саратовэнерго» на 2012 год
Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок
ВОПРОС № 3: Об утверждении отчета по кредитной политике за 4 квартал 2011 года
1Утвердить отчет по кредитной политике за 4 квартал 2011 года (Приложение 1)
2Отметить, что отчет по кредитной политике за 4 квартал 2011 года является коммерческой тайной
ВОПРОС № 4: Об одобрении условий дополнительного соглашения к агентскому договору
№ 11/582 от 01112011 г между Открытым акционерным обществом энергетики и электрификации «Саратовэнерго» и Обществом с ограниченной ответственностью «ИНТЕР РАО ЕЭС ФИНАНС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность
1 Определить цену (денежную оценку) всех вознаграждений Агента по агентскому договору, заключаемому между Открытым акционерным обществом энергетики и электрификации «Саратовэнерго» и Обществом с ограниченной ответственностью «ИНТЕР РАО ЕЭС ФИНАНС» в размере не более 4 000 000 (четырех миллионов) рублей, не включая НДС в размере 18 %
2 Одобрить дополнительное соглашение к агентскому договору № 11/582 от 01112011 г, между Открытым акционерным обществом энергетики и электрификации «Саратовэнерго» и Обществом с ограниченной ответственностью «ИНТЕР РАО ЕЭС ФИНАНС» (Приложение 2), как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Стороны дополнительного соглашения:
Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Саратовэнерго» - «Принципал»
Общество с ограниченной ответственностью «ИНТЕР РАО ЕЭС ФИНАНС» - «Агент»
Предмет дополнительного соглашения:
1 Признать утратившим силу Расчет размера вознаграждения (Приложение № 4 к Договору)
2 Утвердить и считать приложением № 4 к Договору Методику расчета размера вознаграждения Агента (Приложение № 1 к настоящему дополнительному соглашению)
Прочие существенные условия:
Наименование Приложения № 4, указанное в пункте 107 Договора изменить на следующее:
« Приложение № 4 - Методика расчета размера вознаграждения агента»
Настоящее дополнительное соглашение применяется к отношениям, возникшим с 01022012 г при условии его одобрения органами управления сторон
Если сумма вознаграждения Агента согласована Поручением, подписанным до 01022012 г, применяются условия Договора, действовавшие на момент подписания Поручения
ВОПРОС № 5: Об определении приоритетных направлений деятельности ОАО «Саратовэнерго»: Об утверждении графика подготовки и проведения годового Общего собрания акционеров Общества
1 Считать подготовку к проведению годового Общего собрания акционеров Общества одним из приоритетных направлений деятельности Общества
2 Утвердить график подготовки и проведения годового Общего собрания акционеров Общества по итогам 2011 года в соответствии с Приложением 3
3 Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить проведение годового Общего собрания акционеров Общества в сроки, установленные графиком подготовки и проведения годового Общего собрания акционеров Общества по итогам 2011 года
22 Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27 февраля 2012г
23 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28 февраля 2012г, протокол №55
3 Подпись
31Управляющий директор-
первый заместитель
генерального директора
по доверенности №260
от 19 декабря 2011г ААЩербаков
32 Дата 29 февраля 2012г МП