ОБ ОТДЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ ЭМИТЕНТА
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество “Кузбасская Топливная Компания”
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО “Кузбасская Топливная Компания”
1.3. Место нахождения эмитента 650000, Кемеровская область, город Кемерово, улица 50 лет Октября, дом № 4
1.4. ОГРН эмитента 1024200692009
1.5. ИНН эмитента 4205003440
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 11330-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://oaoktk.ru
2. Содержание сообщения
Кворум заседания совета директоров эмитента: согласно п. 9.15. Устава Общества кворум для проведения заседания Совета директоров составляет 3 члена Совета директоров.
Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Об одобрении сделки, в совершении которых имеется заинтересованность:
В соответствии со статьями 81-84 ФЗ "Об акционерных обществах" одобрить заключение между ОАО «Кузбасская Топливная Компания» (Поручитель) и КБ «Гаранти Банк-Москва» (ЗАО) (Банк) Договора поручительства, в заключении которого имеется заинтересованность, в качестве обеспечения исполнения обязательств ОАО «Алтайская топливная компания» (Заемщик) по Кредитному договору.
Уполномочить Генерального директора Прокудина И.Ю. от имени ОАО «Кузбасская Топливная Компания» заключить с КБ «Гаранти Банк-Москва» (ЗАО) Договор поручительства, в заключении которого имеется заинтересованность.
Результаты голосования: «ЗА» - 4, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.
Об одобрении сделки, в совершении которых имеется заинтересованность:
В соответствии со статьями 81-84 ФЗ "Об акционерных обществах" одобрить заключение между ОАО «Кузбасская Топливная Компания» (Поручитель) и ОАО «Сбербанк России» (Банк) Договора поручительства, в заключении которого имеется заинтересованность, в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО «ТЭК «Мереть» (Заемщик) по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии.
Уполномочить Генерального директора Прокудина И.Ю. от имени ОАО «Кузбасская Топливная Компания» заключить с ОАО «Сбербанк России» Договор поручительства, в заключении которого имеется заинтересованность.
Результаты голосования: «ЗА» - 4, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.
Об одобрении крупной сделки:
В соответствии с главой Х ФЗ "Об акционерных обществах" одобрить крупную сделку - предоставление «Газпромбанк» (открытое акционерное общество) безотзывных оферт на заключение договора цессии (выкуп задолженности) на сумму не более 6 000 000 000 (шести миллиардов) рублей по траншам, выданным в рамках Кредитного соглашения об открытии кредитной линии, заключенного между ООО «Кузбасская Транспортная Компания» (Заемщик) и ГПБ (ОАО) (Кредитор).
Утвердить условия и порядок предоставления Обществом ГПБ (ОАО) безотзывных оферт.
Уполномочить генерального директора Прокудина И.Ю. от имени ОАО «Кузбасская Топливная Компания» предоставлять «Газпромбанк» (открытое акционерное общество) безотзывные оферты на заключение договора цессии (выкуп задолженности) по траншам, выданным в рамках Кредитного соглашения об открытии кредитной линии, заключенного между ООО «Кузбасская Транспортная Компания» (Заемщик) и ГПБ (ОАО) (Кредитор), на сумму не более 6 000 000 000 (шести миллиардов) рублей.
Результаты голосования: «ЗА» - 5, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.
Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «28» февраля 2012 года;
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол № 9/04 от «28» февраля 2012 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ______________ И.Ю. Прокудин
(подпись)
3.2. Дата «29» февраля 2012 г. М.П.