о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня.
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
Открытое акционерное общество "Шадринский автоагрегатный завод".
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО «ШААЗ»
1.3. Место нахождения эмитента
641876, Россия, г. Шадринск Курганской области, ул. Свердлова, 1.
1.4. ОГРН эмитента
1024501203902
1.5. ИНН эмитента
4502000019
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
45249-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.shaaz.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 29.02.2012г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 02.03.2012г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О включении вопроса в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «ШААЗ» в 2012 году.
2. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ОАО «ШААЗ» на годовом общем собрании акционеров в 2012 году.
3. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в ревизионную комиссию ОАО «ШААЗ» на годовом общем собрании акционеров в 2012 году.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор _____________________________ В. А. Охулков
3.2. Дата «29» февраля 2012 г.
М.П.