Об отдельных решениях, принятых советом директоров
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Витабанк»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Витабанк»
1.3. Место нахождения эмитента: 195220, г. Санкт-Петербург, пр. Непокоренных, д. 17, корп. 4, литер. В
1.4. ОГРН эмитента: 1027800000183
1.5. ИНН эмитента: 7831000147
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00356В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.vitabank.spb.ru/
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: На заседании присутствовало 7 из 7 членов совета директоров. Кворум имеется. Результаты голосования по первому вопросу: «За» - 4, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято. (В соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", Бойчевский А.Ю., Щетров А.М. и Бахов А.Е. участие в голосовании не принимали).
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
2.2.1. Решили:
По первому вопросу
Заключить сделку по продаже ЗАО «Брокерская фирма «Ленстройматериалы» акций обыкновенных именных ОАО «Балтика» в количестве 5000 шт. по цене 1429,5 руб. за 1 ЦБ, сумма сделки: 7 147 500 (Семь миллионов сто сорок семь тысяч пятьсот) рублей.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05 марта 2012 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05 марта 2012 года, протокол № 9.
3. Подписи
3.1. Председатель Правления
ОАО «Витабанк» __________________ А.Е. Бахов
3.2. Дата: «05» марта 2012 г.