5 марта 2012 года проведено заседание Совета директоров ОАО «ТрансКонтейнер» (в форме совместного присутствия), на котором были приняты решения:
1. Включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров следующие вопросы, предложенные акционерами Общества:
Внесение изменений и дополнений в Устав Общества;
Утверждение годового отчета;
Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе утверждение отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков);
Распределение прибыли и убытков по результатам финансового года;
Выплата (объявление) дивидендов по результатам финансового года;
Выплата членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций;
Выплата членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;
Утверждение аудитора Общества;
Избрание членов Совета директоров Общества;
Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
2. Включить в список кандидатур для голосования по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров «Об избрании Совета директоров Общества» следующих кандидатов, предложенных акционерами Общества:
Райнигер Петер;
Хекстер Давид;
Андриенко Владимир Иванович;
Генералов Сергей Владимирович;
Рубинский Кирилл Юрьевич;
Джеральд Дж. Рохан;
Гильц Юрий Борисович;
Гром Алексей Николаевич
Новожилов Юрий Викторович;
Баскаков Петр Васильевич;
Давыдов Алексей Юрьевич;
Ильичев Павел Дмитриевич;
Мухин Дмитрий Тимофеевич;
Петренко Вячеслав Александрович;
Шиткина Ирина Сергеевна;
Посадов Игорь Александрович;
Рящин Илья Петрович.
3. Включить в список кандидатур для голосования по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров «Об избрании ревизионной комиссии Общества» следующих кандидатов, предложенных акционерами Общества.
Давыдов Сергей Владимирович;
Иванов Олег Борисович;
Лем Наталья Алексеевна;
Булгакова Людмила Анатольевна;
Юдина Елена Васильевна;
Скробот Ирина Владимировна;
Борисушкин Владимир Ильич;
Яхонтов Владимир Николаевич;
Ожгихина Светлана Викторовна;
Шкуратов Роман Сергеевич.
Настоящее сообщение опубликовано эмитентом в соответствии с Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года №06-117/ ПЗ-Н «Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг».
Корпоративный секретарь
ОАО «ТрансКонтейнер»
О.А. Миллер
Тел.+7 (495) 662-66-92