1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
Открытое акционерное общество «Знаменский сахарный завод»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО "Знаменский сахарный завод"
1.3. Место нахождение эмитента
РФ, Тамбовская область, Знаменский район, р.п. Знаменка
1.4. ОГРН эмитента
1026801010466
1.5. ИНН эмитента
6804000019
1.6.Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
45914-Е
1.7.Адрес страницы в сети Интернет , используемой эмитентом для раскрытия информации
www.rusagrogroup.ru
Кворум заседания Совета директоров ОАО «Знаменский сахарный завод» и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум заседания Совета директоров – из 5 (пяти) членов Совета директоров в голосовании приняли участие 4 (четыре) члена Совета директоров. Кворум имеется.
Содержание решений, принятых Советом директоров ОАО «Знаменский сахарный завод»:
По первому вопросу: О проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества, а именно: форме проведения внеочередного общего собрания акционеров, месте проведения внеочередного общего собрания акционеров, дате и времени проведения внеочередного общего собрания акционеров, времени и месте получения акционерами бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров, времени и месте регистрации акционеров для участия во внеочередном общем собрании акционеров, дате составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров.
Созвать и провести внеочередное общее собрание акционеров Общества на следующих условиях:
Место проведения: 109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32, стр. 1
Дата проведения: «03» апреля 2012 года.
Время проведения: 10 часов 00 мин.
Форма проведения: совместное присутствие акционеров (собрание).
Форма голосования: с использованием бюллетеней.
Время регистрации акционеров для участия в общем собрании акционеров Общества и получения бюллетеней для голосования: «03» апреля 2012 года с 930.
Место регистрации акционеров для участия в общем собрании акционеров Общества и получения бюллетеней для голосования: по месту проведения общего собрания акционеров Общества.
Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: «02» марта 2012 года.
По второму вопросу: Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.
Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:
1. Об одобрении крупной взаимосвязанной сделки – договора №5516 об открытии невозобновляемой кредитной линии между ОАО «Знаменский сахарный завод» и ОАО «Сбербанк России»
2. Об одобрении крупной взаимосвязанной сделки – договора №5517 об открытии невозобновляемой кредитной линии между ОАО «Знаменский сахарный завод» и ОАО «Сбербанк России»
3. Об одобрении крупной взаимосвязанной сделки – договора №5518 об открытии невозобновляемой кредитной линии между ОАО «Знаменский сахарный завод» и ОАО «Сбербанк России»
4. Об одобрении сделки с заинтересованностью – договора процентного займа между ОАО «Знаменский сахарный завод» и ОАО «Группа Компаний «Русагро»
5. Об одобрении сделки с заинтересованностью – договора процентного займа между ОАО «Знаменский сахарный завод» и ОАО «Группа Компаний «Русагро»
По третьему вопросу: Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества, сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров и о порядке его направления акционерам Общества.
Утвердить содержание и форму прилагаемых уведомления акционерам о проведении внеочередного общего собрания и бюллетеня для голосования и направить акционерам заказным письмом письменное уведомление о проведении общего собрания.
Отправку уведомлений поручить реестродержателю Общества – ЗАО «Регистраторское общество «Статус».
Содержание уведомления и бюллетеня должно соответствовать содержанию соответствующих проектов, приложенных к настоящему протоколу заседания Совета директоров.
Срок направления уведомления: не позднее «13» марта 2012 года.
По четвертому вопросу: Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества, и о порядке ее предоставления.
Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества:
- Копия настоящего протокола;
- Формулировки решений по вопросам повестки дня;
- Условия планируемых кредитных сделок с ОАО «Сбербанк России»
- Отчет независимого оценщика о рыночной стоимости акций Общества;
- Расчет стоимости чистых активов Общества по данным бухгалтерской отчетности Общества за последний завершенный отчетный период;
- Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров. Такой список предоставляется лицам, включенным в него и обладающим не менее чем 1 процентом голосов.
Порядок ознакомления: акционеры имеют право знакомиться с ксерокопиями указанных выше документов и иных письменных материалов по следующему адресу: Тамбовская область, р.п. Знаменка, юридический отдел ОАО «Знаменский сахарный завод» в рабочие дни с 0900 до 1700 начиная с 14 марта 2012 года.
По пятому вопросу: Об определении цены выкупа акций, принадлежащих акционерам ОАО «Знаменский сахарный завод».
В соответствии с ч.3 ст. 75 ФЗ «Об акционерных обществах» определить цену выкупа акций ОАО «Знаменский сахарный завод».
Цена выкупа акций определяется на основании отчета независимого оценщика №003-12 об оценке рыночной стоимости 1 (одной) акции в составе 100% пакета акций ОАО «Знаменский сахарный завод» по состоянию на 01.02.2012 г., в соответствии с которым стоимость одной акции составляет 85 (восемьдесят пять) рублей 00 копеек.
Определить цену выкупа акций ОАО «Знаменский сахарный завод» в размере 85 (восемьдесят пять) рублей 00 копеек за одну акцию.
Дата проведения заседания Совета директоров ОАО «Знаменский сахарный завод», на котором приняты соответствующие решения: 02 марта 2012 года
Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров ОАО «Знаменский сахарный завод», на котором приняты соответствующие решения: 05 марта 2012 года, №5.
3. ПОДПИСЬ
3.1. Генеральный директор
ОАО «Знаменский сахарный завод» __________________ Инюткин А.Д.
3.2. Дата «05» марта 2012 года М.П.