«Об отдельных решениях, принятых Советом директоров ОАО «Соликамскбумпром»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Соликамскбумпром»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Соликамскбумпром»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Пермский край, г. Соликамск, ул. Коммунистическая, 21
1.4. ОГРН эмитента 1025901975802
1.5. ИНН эмитента 5919470121
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 31212-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.solbum.ru
2. Содержание сообщения
Дата проведения заседания Совета директоров: 28 февраля 2012 года.
Кворум заседания Совета директоров: Присутствовали 5(пять) из 7(семи) членов Совета директоров. Заседание Совета директоров правомочно (имеет кворум) рассматривать и принимать решения по вопросам повестки дня.
Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
1.О рекомендациях годовому общему собранию акционеров ОАО «Соликамскбумпром» в отношении размера, порядка и сроков выплаты дивидендов по обыкновенным именным акциям ОАО «Соликамскбумпром», по результатам 2011-го финансового года : «За» - 5 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет
2.Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Соликамскбумпром»: «За» - 5 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет
3.Об определении почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Соликамскбумпром»: «За» - 5 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет
4.Об определении порядка ознакомления акционеров ОАО «Соликамскбумпром» с информацией (материалами), предоставляемой им при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «Соликамскбумпром»: «За» - 5 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет
Содержание решений, принятых Советом директоров :
1. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества для утверждения следующий размер, порядок и срок выплаты дивидендов по обыкновенным именным акциям ОАО «Соликамскбумпром» за 2011 финансовый год:
1) Направить на выплату дивидендов по обыкновенным именным акциям ОАО «Соликамскбумпром» по результатам 2011-го финансового года 21 010 299 рублей 30 копеек или 50 рублей 79 копеек на одну обыкновенную именную акцию ОАО «Соликамскбумпром».
2) Выплату дивидендов по обыкновенным именным акциям ОАО «Соликамскбумпром» по результатам 2011-го финансового года (далее также – дивиденды), в вышеуказанном размере произвести с 11.05.2012 по 29.05.2012 включительно.
3) Выплату дивидендов произвести деньгами с использованием, как наличных, так и безналичных расчетов.
4) Выплату дивидендов акционерам Общества - физическим лицам произвести через кассу бухгалтерии ОАО «Соликамскбумпром», либо на банковские счета акционеров - физических лиц, указанные в их заявлениях, оформленных письменно и полученных Обществом.
5) Выплату дивидендов акционерам Общества – юридическим лицам осуществить путем перечисления соответствующей суммы денег на банковские счета данных юридических лиц, указанные в информации реестра акционеров ОАО «Соликамскбумпром», либо в заявлениях этих юридических лиц, оформленных письменно и полученных Обществом.
6) Выплату дивидендов осуществить по графику, утвержденному Президентом ОАО «Соликамскбумпром» и доведенному до акционеров Общества не позднее, чем за неделю до даты начала выплаты дивидендов.
7)Сумма дивидендов, не полученная акционером Общества в установленный срок (в соответствии с вышеуказанным графиком) направляется Обществом акционеру ОАО «Соликамскбумпром» по его почтовому адресу почтовым переводом, либо перечисляется на его банковский счет, указанные в информации реестра акционеров ОАО «Соликамскбумпром» или в заявлении акционера Общества, оформленном письменно и полученном Обществом.
8) Общество вправе выплатить дивиденды по обыкновенным именным акциям ОАО «Соликамскбумпром» по результатам 2011-го финансового года, досрочно.
9)Право на получение дивидендов по обыкновенным именным акциям ОАО «Соликамскбумпром» по результатам 2011-го финансового года имеют акционеры ОАО «Соликамскбумпром», включенные в реестр акционеров Общества по состоянию на 20 февраля 2012года, то есть на дату составления «Списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Соликамскбумпром»
Налоги с дивидендов исчисляются в размере и порядке установленном законодательством Российской Федерации о налогах и удерживаются ОАО «Соликамскбумпром». На сегодняшний день ставка налога на доходы физических лиц граждан Российской Федерации в виде дивидендов, установлена в размере 9 (девять) процентов. Акционер получит сумму дивидендов за минусом удержанного налога на доходы физических лиц.
2.Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Соликамскбумпром», которое состоится 30 марта 2012 года:
1) Утверждение порядка ведения годового общего собрания акционеров ОАО «Соликамскбумпром»
2) Утверждение годового отчета ОАО “Соликамскбумпром” за 2011 год, бухгалтерской отчетности ОАО “Соликамскбумпром” за 2011 год, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО “Соликамскбумпром”
за 2011 год. Распределение прибыли ОАО “Соликамскбумпром” (в том числе объявление размера, порядка и сроков выплаты дивидендов по обыкновенным именным акциям ОАО “Соликамскбумпром”) по результатам 2011-го финансового года, в соответствии с рекомендациями Совета директоров ОАО “Соли-камскбумпром”.
3) Утверждение аудитора ОАО “Соликамскбумпром”.
4) Избрание членов Совета директоров ОАО “Соликамскбумпром”.
5) Избрание членов ревизионной комиссии ОАО “Соликамскбумпром”.
3) Определить следующий почтовый адрес, по которому можно направить либо непосредственно вручить заполненные бюллетени для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Соликамскбумпром»: Российская Федерация, Пермский край, г. Соликамск, ул. Коммунистическая, 21, кабинет 308.
4) Определить следующий порядок ознакомления акционеров ОАО «Соликамскбумпром» с информацией (материалами), предоставляемой им при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «Соликамскбумпром»:
Информация по вопросу об утверждении порядка ведения годового общего собрания акционеров ОАО «Соликамскбумпром» направляется акционерам ОАО «Соликамскбумпром» вместе с сообщением о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Соликамскбумпром». Также акционерам направляется информация о размере, порядке размере и сроках выплаты дивидендов по обыкновенным именным акциям ОАО “Соликамскбумпром”) по результатам 2011-го финансового года, в соответствии с рекомендациями Совета директоров ОАО “Соликамскбумпром”.
Со всей информацией (материалами) к годовому общему собранию акционеров ОАО «Соликамск--бумпром» можно ознакомиться в здании управления ОАО «Соликамскбумпром», кабинет 308 по адресу: Российская Федерация, Пермский край, г.Соликамск, ул. Коммунистическая, 21, с 10.03.2012. по 29.03.2012
с 10.00 часов до 17.00 часов местного времени, кроме выходных и нерабочих праздничных дней.
Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров 02 марта 2012 года № 5/2011
3. Подпись
3.1. Директор по правовым вопросам и корпоративным отношениям В.А. Писоцкий
(подпись)
3.2. Дата “ 05 ” марта 20 12 г. М.П.